Wykorzystanie mikserów kryptograficznych osiągnęło ATH w 2022 r.: Raport z analizy łańcuchowej

Firma zajmująca się analizą Blockchain, Chainalytic wydany raport na temat podwójnego wykorzystania mikserów kryptowalut w tym roku, przy czym nielegalne adresy odpowiadają za około 10% całkowitego wykorzystania.

Z raportu wynika, że ​​nawet przy dziennych wahaniach wartości napotykanych przez miksery, 30-dniowa średnia krocząca osiągnęła najwyższy w historii poziom (ATH) kryptowaluty o wartości 51.8 miliona dolarów. 

Tak było już w kwietniu tego roku. Przychodzący wolumen kryptowalut podwoił się w porównaniu z wartością w 2021 r. Chociaż miksery nie są nielegalne, ich gwałtownie rosnące wykorzystanie może sprawić, że strategia stanie się przestarzała, gdy Chainalytic stwierdziło, że opracowuje narzędzie do śledzenia środków wpływających do mikserów.

Miksery kryptowalut to potężne narzędzia kryptowalutowe służące do zapewnienia prywatności operacji kryptograficznych. Przekierowują źródło środków, próbując zmylić osoby śledzące przepływ. Pierwotny projekt mikserów kryptowalut niekoniecznie wynika z powodów przestępczych, ale w celu ochrony inwestorów. Niewłaściwe użycie uczyniło z niego narzędzie dla oszustów i innych cyberprzestępców, którzy mogą oszukać śledczych.

Miksery powodują rozłączenie pomiędzy środkami zdeponowanymi przez inwestorów a funduszem wycofanym na koniec dnia. 

Utrudnia to śledzenie przepływu i źródła środków. Fundusze od kilku użytkowników są gromadzone w puli i mieszane w taki sposób, że użytkownicy otrzymują pomieszany zestaw środków. Tymczasem cel korzystania z miksera może zostać pokonany, jeśli pojedynczy użytkownik włoży w miks ogromne środki. Działa lepiej, gdy kilku użytkowników wpłaca znaczną kwotę środków, gdyż pojedyncza duża transakcja sprawiłaby, że narzędzie byłoby nieskuteczne.

Cyberprzestępcy wykorzystują miksery kryptowalut

Przestępcze wykorzystanie mikserów wynika częściowo z faktu, że narzędzie rzadko żąda danych typu „znaj swoich klientów” (KYC). 

Dlatego wysiłki Chainalytics mające na celu rozmieszanie wielu z tych transakcji i zlokalizowanie bezpośredniego źródła funduszy są często skomplikowane i w pewnym stopniu nieskuteczne. Organy regulacyjne i agencje bezpieczeństwa badają również wykorzystanie mikserów kryptowalut i sposobów regulowania ich operacji, aby zachować zgodność z programami przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Sankcjonowane Potwierdzono, że Blender.io, północnokoreański mikser brał udział w kilku przestępstwach hakerskich. Przypomnijmy atak Lazarus Group na most Axie Infinity Ronin, który doprowadził do utraty kryptowalut o wartości około 625 milionów dolarów, odkryto, że Blender.io jest platformą, za pośrednictwem której wyprano około 20.5 miliona dolarów skradzionych środków.

Blender.io na przestrzeni lat był odpowiedzialny za transfer Bitcoinów o wartości ponad 500 milionów dolarów 

(BTC) i jest aktywnie pod radarem amerykańskiego watchdoga.

Źródło obrazu: Shutterstock