USA wygrywa wojnę ekstradycyjną dla rosyjskiego operatora giełdy kryptowalut Aleksandra Vinnika

Uważa się, że rosyjski obywatel Alexander Vinnik wylądował w USA po długiej bitwie między USA, Rosją i Francją o ekstradycja w sprawie opłat związanych z praniem pieniędzy w kryptowalutach. Podobno taktyczna wygrana Stanów Zjednoczonych zbliża się do gwiazdy koszykówki Brittney Griner, która została „bezprawnie” zatrzymana i skazana na dziewięć lat w Rosji, w sytuacji, którą określa się jako polityczną sytuację zakładnika.

Vinnik jest najbardziej znany z tego, że rzekomo obsługuje BTC-e, giełdę kryptograficzną, która obsługiwała klientów w latach 2011-2017. Prawnicy twierdzą, że był znany z niepowodzenia zbierania informacji o tożsamości użytkownika, co sprawiło, że stał się popularny wśród przestępców – ale na początku był został nawet wykorzystany przez CoinDesk do znalezienia „prawdziwego” bitcoina Cena między giełdami.

W 2015 roku był podobno odpowiedzialny za 3% całego handlu bitcoinami. W 2017 roku oszacowano, że 95% wszystkich zarejestrowanych płatności ransomware zostało wypłukanych przez BTC-e.

Vinnik odsiedział pięć lat więzienia za pranie pieniędzy w kryptowalutach w związku z ekipą hakerów „Locky”, która atakowała francuskich i niemieckich inwestorów w latach 2016-2018. Został aresztowany w Salonikach w Grecji podczas wakacji z rodziną i ekstradowany do Francji w 2020 r. dokończ zdanie.

Stany Zjednoczone, Francja i Rosja chciały zatrzymać Vinnika. Obywatel Rosji wyraził chęć stanięcia przed sądem w swoim kraju ze względu na ograniczoną surowość oskarżeń. Jednak ostatecznie wygrała Francja.

Teraz, gdy Vinnik odsiedział tam swój wyrok, USA i Rosja walczyły o ekstradycję, aby stanąć przed sądem za własne zarzuty kryminalne. Prawnik Rosjanina Frédéric Bélot powiedział CoinDesk, że aby zabezpieczyć operatora giełdy kryptowalut, USA wycofały swoją ofertę w ramach luki prawnej które zresetowałyby prawa ekstradycyjne na korzyść USA.

• Stany Zjednoczone odwołany jego wniosek o ekstradycję Vinnika z Francji w dniu 15 lipca.
• Bélot powiedział wówczas, że ten ruch pozwoli USA na dłuższe trzymanie Vinnika w więzieniu i ostatecznie ekstradycję go z powrotem do Grecji.
• Stamtąd może zostać reaktywowany wniosek o ekstradycję z Grecji do USA, powiedział prawnik.

Wydaje się, że to się urzeczywistniło — Vinnik podobno Według rosyjskiego, państwowego serwisu informacyjnego RIA Novosti, w czwartek poleciał prywatnym samolotem do Bostonu, a następnie do San Francisco. Oczekuje się, że obywatel Rosji stawi się w sądzie w Północnym Dystrykcie Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.

Tam Vinnik staje w obliczu 21 Opłaty w USA z maksymalny wyrok 55 lat:

• Jedna liczba prowadzenia nielicencjonowanej firmy świadczącej usługi finansowe,
• jeden spisek w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy,
• 17 przypadków prania brudnych pieniędzy,
• oraz dwa przypadki angażowania się w nielegalne transakcje pieniężne.

Według Departamentu Sprawiedliwości BTC-e otrzymało bitcoin o wartości ponad 4 miliardów dolarów w ciągu sześciu lat działalności. W 2017 roku Departament Skarbu USA określił karę pieniężną w wysokości 110 milionów dolarów cywilnych „za umyślne łamanie amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy” oraz opłatę w wysokości 12 milionów dolarów przeciwko Vinnikowi, donosi CNN.

Czytaj więcej: Stany Zjednoczone naciskają na Japonię, aby zerwała powiązania kryptowalut z Rosją

Prezydent Biden i jego administracja znaleźli się pod silną presją, aby zapewnić udaną wymianę więźniów z Rosją, aby uwolnić dwóch obywateli USA obecnie tam przetrzymywanych – gwiazdę koszykówki Brittney Griner i byłego marine Paula Whelana.

Rosja początkowo sugerowała, że ​​rozważy zamianę w zamian za skazanego handlarza bronią Viktora Bouta — przestępcę tak znanego, że był inspiracją dla filmu Lord of War z 2005 roku, granego przez Nicolasa Cage'a.

Analitycy skrytykowali handel, nazywając go nierównym i oznaka słabości USA gdyby się zgodził. Administracja Bidena niedawno zgodziła się na zamianę — dopiero teraz Rosja chce dwóch więźniów zamiast jednego.

Rzekoma luka prawna USA w celu zabezpieczenia ekstradycji Vinnika dała mu z powrotem pewną siłę przetargową, ale dopiero się okaże, czy to wystarczy, by wpłynąć na Kreml. W Rosji Vinnik boryka się tylko z niewielkimi opłatami za oszustwa kryptograficzne, wynoszącymi 9,500 euro.

Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub posłuchaj naszego podcastu śledczego Innowacja: Miasto Blockchain.