Rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wszczęły wspólne dochodzenie w sprawie transakcji kryptowalutowych o wartości ponad 20 miliardów dolarów, które mogły stanowić naruszenie rosyjskich sankcji, podał Bloomberg News 28 marca.
Transakcje, podejrzane o to, że są kierowane przez rosyjską giełdę kryptowalut Garantex, mają na celu uniknięcie międzynarodowych sankcji i potencjalne finansowanie działań wojskowych na Ukrainie.
W ostatnich miesiącach Stany Zjednoczone coraz częściej rozprawiają się z wykorzystaniem kryptowalut w celu uniknięcia sankcji. Niedawno nałożył sankcje na portfele kryptograficzne powiązane z GAZA Now.
Unikanie sankcji
Moskiewska giełda rzekomo przetwarzała te znaczne kwoty przy użyciu stablecoina USDT należącego do Tethera pomimo sankcji nałożonych na nią przez oba kraje w związku z jej rzekomą rolą w przestępstwach finansowych i ułatwianiem nielegalnych transakcji w Rosji.
Pomimo kompleksowych sankcji nałożonych na Rosję, kraje zachodnie napotkały wyzwania w zakresie blokowania napływów finansowych do tego kraju.
Według doniesień Rosja przyjmuje różne strategie, aby ominąć te sankcje, w tym przeprowadzanie transakcji offshore, wymianę technologii za pośrednictwem krajów pośredniczących i wykorzystywanie szyfrowanych transakcji w walucie cyfrowej, co komplikuje wysiłki Zachodu mające na celu odcięcie wsparcia finansowego dla reżimu Putina.
Administracja Bidena zwiększyła swoją koncentrację na giełdach kryptowalut, takich jak Garantex, aby zakłócić rosyjskie kanały finansowe. Badana kwota 20 miliardów dolarów uwypukla złożoną walkę o skuteczne wdrożenie sankcji finansowych.
Choć dochodzenie jest w toku, nie postawiono żadnych bezpośrednich zarzutów o niewłaściwe postępowanie przeciwko Tether Holdings.
Odpowiedź Tethera
W oświadczeniu Tether Limited wyraziła swoje zaangażowanie w przestrzeganie standardów zgodności i stałą współpracę z organami ścigania. Firma podjęła działania mające na celu zamrożenie aktywów powiązanych z podmiotami znajdującymi się na amerykańskiej liście sankcyjnej, pomagając w walce z nielegalną działalnością finansową.
W świetle śledztwa Garantex zachował milczenie. Zarówno Departament Skarbu USA, jak i odpowiednicy Wielkiej Brytanii, w tym Ministerstwo Skarbu i Narodowa Agencja ds. Przestępczości, powstrzymały się od komentarzy na temat toczącego się śledztwa.
Garantex został założony w Estonii w 2019 roku, a później w związku z wyzwaniami regulacyjnymi i cofnięciem koncesji na prowadzenie działalności przeniósł większość swojej działalności do Moskwy.
Giełda spotkała się już wcześniej z oskarżeniami ze strony Departamentu Skarbu USA o angażowanie się w nielegalną działalność i ignorowanie protokołów przeciwdziałających praniu pieniędzy.
Wymienione w tym artykule
Źródło: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/