W czwartkowym przemówieniu skierowanym do publiczności na temat zgodności w Chainalytic LINKS, Departament Skarbu USA ostrzegł branżę kryptograficzną o rosnących obawach związanych z kryptowalutami. Nalegał, aby dostawcy usług kryptograficznych proaktywnie identyfikowali portfele należące do podmiotów objętych sankcjami lub powiązane z nielegalnymi programami, takimi jak oprogramowanie ransomware i pranie pieniędzy.
Rosnące obawy związane z przestępczością kryptograficzną – wielomiliardowym zaściankiem, który w niektórych przypadkach obecnie zagraża bezpieczeństwu narodowemu – uzasadniają to ogłoszenie.
Pranie pieniędzy jest poważnym przestępstwem,
powiedział dyrektor FinCen Kenneth Blanco. Dodał, że chcą chronić amerykański system finansowy przed przestępcami i terrorystami zaangażowanymi w nielegalne transakcje.
Departament Skarbu USA w to wierzy blockchain technologia może zostać wykorzystana do prania pieniędzy i ostrzega branżę kryptograficzną, aby „usiadła i zwróciła uwagę” na to, co robi agencja.
Departament Skarbu USA umieści niektóre portfele na czarnej liście
Hakerzy wykorzystali szereg mikserów kryptowalut do prania środków skradzionych w wyniku poważnych włamań. Urzędnik skarbu USA wzywa branżę kryptograficzną do wzięcia odpowiedzialności za swoją rolę w praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Agencja umieści na czarnej liście niektóre portfele, o których wiadomo, że stwarzają problemy, co oznacza, że dostęp do wszelkich środków przechowywanych w tych portfelach stanie się prawie niemożliwy.
Posunięcie to wynika z rosnących obaw związanych z ryzykiem przestępstw kryptograficznych i włamań, szczególnie w świetle niedawnej fali ataków typu cryptojacking. Jest to posunięcie mające na celu odstraszenie hakerów i przestępców zajmujących się kryptowalutami, którzy wykorzystywali te portfele do swoich działań.
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych niedawno uruchomił usługę mieszania kryptowalut Blender.io z sankcjami. Uniemożliwiło to transakcje z osobami z USA, świadczącymi usługi dla atakujących, którzy uciekli $ 600 mln z sidechaina Ronina na początku tego roku.
Departament Skarbu rozważa także wydanie bardziej bezpośrednich ostrzeżeń o tym, które portfele są powiązane z działalnością przestępczą. Dodatkowo wdrożą politykę, która wymagałaby od giełd kryptowalut blokowania transakcji z portfeli znajdujących się na ich czarnych listach.
Mimo to Ministerstwo Skarbu nie opublikowało pełnej listy portfeli znajdujących się na czarnej liście, ale ogłosiło, że udostępni je w nadchodzących tygodniach.
Rośnie przestępczość kryptowalutowa
Rosną obawy związane z przestępczością kryptograficzną, która w niektórych przypadkach zagraża obecnie bezpieczeństwu narodowemu. W tym miesiącu Departament Skarbu USA po raz pierwszy nałożył sankcje na mikser kryptowalut – narzędzie do ochrony prywatności w łańcuchu, którego posiadacze kryptowalut używają do ukrywania swoich śladów – za przetwarzanie aktywów skradzionych przez północnokoreańskich hakerów w napadzie na Axie Infinity.
Departament Skarbu obawia się, że użytkownicy, którzy nie chronią odpowiednio swoich kluczy prywatnych, mogą stać się celem hakerów, którzy następnie mogliby wykorzystać te klucze do kradzieży środków z ich kont. Departament Skarbu rozpocznie od monitorowania transakcji we własnej sieci, ale twierdzi, że w przyszłości rozszerzy ją na inne sieci.
Tymczasem usługa śledzenia kryptowalut Etherescan pokazuje, że około 230 milionów dolarów skradzionych środków zostało przeniesionych na kilka adresów portfeli. Prawie 160 milionów dolarów zostało wysłanych do USA Mikser gotówki Tornado aby ukryć ślady funduszu.
Usługa mieszania monet umożliwia anonimowe transakcje kryptograficzne między dwiema stronami poprzez generowanie tajnego skrótu za każdym razem, gdy użytkownik wpłaca aktywa. Dzięki temu tożsamość użytkownika i kupującego jest całkowicie anonimowa.
Po raz pierwszy Ministerstwo Skarbu sankcjonuje wirtualny mikser walutowy,
Podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Brian Nelson powiedział.
Wirtualne miksery walut ułatwiające nielegalne transakcje zagrażają interesom bezpieczeństwa narodowego USA. Podejmujemy działania przeciwko nielegalnej działalności finansowej KRLD i nie pozwolimy, aby kradzieże sponsorowane przez państwo i podmioty umożliwiające pranie pieniędzy pozostały bez odpowiedzi.
Kryptowaluty są częścią większego ekosystemu aplikacji i projektów wykorzystujących technologię blockchain. Ten ekosystem rejestruje transakcje w globalnej sieci komputerów.
Ten większy ekosystem wciąż się mnoży, a odpowiednie regulacje mogą zachęcić inwestorów do poczucia większego komfortu lokowania pieniędzy w spółki blockchain.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/