Sankcje Departamentu Skarbu USA Usługa mieszania kryptowalut Tornado Cash

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA usankcjonowało platformę do mieszania tokenów Tornado Cash.

Według departamentu, serwis miksujący odpowiada za 7 miliardów dolarów w nielegalnych przepływach funduszy od momentu powstania w 2019 roku. Ponad 455 milionów dolarów skradzionych przez Lazarus Group, północnokoreański kolektyw hakerski, zostało przepuszczonych przez mikser.

Sankcje te pojawiają się po funduszach z najnowszy most Horizon atak w czerwcu 2022 r. i niedawny napad na Nomadów zostały wyprane za pomocą gotówki Tornado.

Ci za moneta prywatności Zcash opracował Tornado Cash.

Tornado Cash nie wdrożył skutecznych środków AML

Tornado podlega sankcjom zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13694. Cała własność Tornado Cash w Stanach Zjednoczonych lub należąca do obywateli USA musi zostać zgłoszona do OFAC, a obywatele zablokowani. Zablokowani obywatele posiadający ponad 50% danego podmiotu będą mieli zablokowane swoje podmioty. Żadna osoba ani podmiot nie będą mogły dokonywać transakcji z zablokowanymi osobami, chyba że za zgodą OFAC. Lista portfel adresy należące do Tornado Cash objętego sankcjami są dostępne na strona internetowa działu.

Według oświadczenie przez podsekretarza skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, mikser nie narzucił skutecznego praktyki przeciwdziałania praniu pieniędzy zapobiegać nielegalnym przepływom środków i nie wdrożyła podstawowych protokołów zarządzania ryzykiem. Departament dodał, że chociaż większość transakcji kryptowalutowych jest legalna, miksery zapewniają podatny grunt do unikania sankcji, podobnie jak giełdy peer-to-peer i rynki darknet. Za pośrednictwem tych kanałów popełniane są również oprogramowanie ransomware, napady i inne przestępstwa.

Departament powiedział, że będzie kontynuował współpracę z innymi agencjami w USA i partnerami zagranicznymi, aby atakować podmioty umożliwiające przestępcom czerpanie zysków z nielegalnej działalności.

Tornado Cash ruszył właściwą ścieżką

Tornado Cash niedawno znalazł się pod ostrzałem ze strony zwolenników prywatności za sankcjonowanie adresów za pomocą Ogniwo łańcucha wyrocznia. OFAC już usankcjonował te adresy. Zawierały adres należący do północnokoreańskich hakerów, Lazarus Group, znanej organizacji cyberprzestępczej oskarżonej o kradzież 620 milionów dolarów z łańcucha bocznego Ronin firmy Axie Infinity. Wśród usankcjonowanych adresów znalazło się również kilku Rosjan i rosyjska grupa zajmująca się oprogramowaniem ransomware.

Daniele Casamassima, CEO banku kryptowalut i ekosystemu „Pure”, powiedziany że zgodność zdecentralizowanych aplikacji z dyrektywami państwowymi będzie zależeć od tego, w jakim stopniu deweloperzy tolerują egzekwowanie prawa naruszające ich wolność finansową.

Tornado Cash został zbudowany, aby złamać link między źródłem a miejscem docelowym transakcji. Otrzymuje różne transakcje i miesza je przed wysłaniem środków do zamierzonych odbiorców.

Co myślisz o tym temacie? Napisz do ciebies i powiedz nam!

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.