Departament Skarbu USA wyjaśnia, jak przestrzegać przepisów dotyczących usankcjonowanej usługi mieszania kryptowalut Tornado Cash

Departament Skarbu USA odpowiedział na kilka pytań dotyczących zgodności z przepisami dotyczącymi Tornado Cash, niedawno sankcjonowanego miksera kryptograficznego. Odpowiedzi obejmują, jak wycofać krypto lub zakończyć transakcje zainicjowane za pomocą Tornado Cash przed jego sankcją oraz jak radzić sobie z transakcjami „odkurzania”.

Departament Skarbu publikuje najczęściej zadawane pytania dotyczące Tornado Cash

Departament Skarbu USA odpowiedział na często zadawane pytania pytania Wtorek o usankcjonowanej usłudze mieszania kryptowalut Tornado Cash.

8 sierpnia Ministerstwo Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu Państwa (OFAC) Sankcjonowane mikser oparty na Ethereum i zabronił osobom z USA „zaangażowania się w jakąkolwiek transakcję z Tornado Cash lub jego zablokowaną własnością lub udziałami w nieruchomości”.

Jedno z pytań dotyczy sposobu realizacji transakcji Tornado Cash zainicjowanych przed nałożeniem sankcji. W celu sfinalizowania transakcji lub wycofania kryptowaluty bez naruszania sankcji USA Departament Skarbu wyjaśnił:

Osoby z USA lub osoby przeprowadzające transakcje w jurysdykcji USA mogą zażądać od OFAC specjalnej licencji na angażowanie się w transakcje związane z przedmiotową wirtualną walutą.

„Osoby z USA powinny być przygotowane do dostarczenia co najmniej wszystkich istotnych informacji dotyczących tych transakcji z Tornado Cash, w tym adresów portfela dla nadawcy i beneficjenta, hashów transakcji, daty i godziny transakcji (transakcji), a także kwoty wirtualnej waluty” – dodał Ministerstwo Skarbu.

Kolejne pytanie dotyczy obowiązków raportowania transakcji „odkurzania”. Ministerstwo Skarbu zauważyło, że OFAC zdaje sobie sprawę, że „niektóre osoby z USA mogły otrzymać niezamówione i nominalne kwoty wirtualnej waluty lub innych wirtualnych aktywów od Tornado Cash, praktyka ta jest powszechnie określana jako „odkurzanie”.

Ostrzegając, że „technicznie przepisy OFAC będą miały zastosowanie do tych transakcji”, Ministerstwo Skarbu wyjaśniło, że jeśli te transakcje odkurzania nie będą miały innych sankcji poza Tornado Cash:

OFAC nie będzie traktować priorytetowo egzekucji w stosunku do opóźnionego otrzymania wstępnych raportów o blokowaniu i kolejnych rocznych raportów o zablokowanym mieniu od takich osób z USA.

Ministerstwo Skarbu podkreśliło, że „osobom z USA zabrania się angażowania się w transakcje związane z Tornado Cash, w tym za pośrednictwem adresów portfela wirtualnej waluty, które zidentyfikował OFAC”. Urząd wyjaśnił jednak:

Interakcja z samym kodem open source w sposób, który nie wiąże się z niedozwoloną transakcją z Tornado Cash, nie jest zabroniona.

Prawnik Jake Chervinsky podzielił się swoimi myślami w sprawie wyjaśnień OFAC w serii tweetów. Zauważył, że często zadawane pytania „nie w pełni odnoszą się do szkód ubocznych spowodowanych przez oznaczenie”. Komentując OFAC wymagający, aby „każda osoba złożyła swój indywidualny wniosek o licencję”, Chervinsky powiedział: „To nie powinno być konieczne: osoby z USA nie powinny „wnioskować” o własne pieniądze”.

Jeśli chodzi o odkurzanie, powiedział, ponieważ ofiary są zobowiązane do składania wstępnych raportów blokujących i kolejnych raportów rocznych: „Egzekwowanie pozostaje na stole, jeśli raporty te są opóźnione”. Prawnik podkreślił:

Zmniejszenie priorytetów ścigania nie wystarczy: OFAC nie powinien w ogóle rozważać ścigania ofiar.

Po sankcjach Tornado Cash, Coin Center, organizacja non-profit zajmująca się kwestiami politycznymi związanymi z kryptowalutami, powiedziała, że OFAC przekroczyła swoje uprawnienia ustawowe.

Tagi w tej historii

Co sądzisz o wyjaśnieniu Skarbu Państwa w sprawie usługi miksowania Tornado Cash? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kevin Helms

Student austriackiej ekonomii, Kevin znalazł Bitcoin w 2011 i od tego czasu jest ewangelistą. Interesuje się bezpieczeństwem Bitcoin, systemami open-source, efektami sieciowymi oraz skrzyżowaniem ekonomii i kryptografii.