- Oszustwo związane z rzeźnią świń nie jest zwykłym oszustwem romansowym.
- Ofiary kontaktują się losowo i są wabione w wysoko płatne inwestycje.
- Straty sięgają miliardów USD; krypto jeden z kanałów transferu środków
Departament Sprawiedliwości stanu Delaware wydał nakaz zaprzestania działalności przeciwko 23 podmiotom i osobom zaangażowanym w kryptowaluta oszustwo znane jako „oszustwo związane z rzeźnią świń”.
Ludzie w stanie skarżyli się do Wydziału Ochrony Inwestorów Departamentu, że anonimowe osoby oszukały ich z ich kryptowaluty przy użyciu niesławnej metody.
W komunikacie prasowym z dnia 28 września Jednostka Ochrony Inwestorów Departamentu Sprawiedliwości Delaware skutecznie zabroniła przekazywania lub wycofywania kryptowaluty z kont ofiar. Kryptowaluta została wyśledzona przy pomocy firmy zajmującej się analizą danych.
Prokurator generalny stanu Delaware, Kathy Jennings, stwierdziła, że „Ochrona inwestorów przed oszustami internetowymi jest niezwykle ważna”
„Kiedy ofiary tracą pieniądze kryptowaluta oszustw, w tym oszustw związanych z rzeźnią świń, odzyskanie tych funduszy może być trudne. Dzisiejsze zamówienie to pierwszy krok w kierunku ochrony inwestorów z Delaware przed oszustwem związanym z rzeźnią świń poprzez zamrożenie funduszy zagrożonych dalszym transferem przez przestępców”. Ona dodała.
Oszustwo związane z rzeźnią świń
W przeciwieństwie do „oszustw romantycznych”, w których ofiary są uwięzione w miodzie lub wchodzą w romantyczne relacje z oszustami, rzeź świń ma inne podejście. Prawdziwa rzeźnia świń polega na regularnym karmieniu świni, aby rosła tłuszczem; kiedy świnia staje się tłusta i pulchna, jest zarżnięta.
W tym oszustwie oszust z czasem buduje zaufanie ofiary. Może to być spowodowane romantycznymi związkami, ale nie musi. Po zdobyciu zaufania ofiary oszust dzieli się z nimi lukratywnymi możliwościami inwestycyjnymi. Dzięki sfabrykowanym zwrotom oszuści nakłaniają ofiary do zainwestowania większej ilości pieniędzy.
Jednak ofiary nigdy nie są w stanie wycofać kapitału ani zwrotów. W końcu fundusze i „przyjaciel” (lub jakikolwiek związek, w który wchodzi oszust i ofiara) znikają. W większości przypadków nie ma możliwości odzyskania pieniędzy, a organy ścigania odniosły niewielki sukces w łapaniu oszustów.
Forbes doniósł, jak 52-letni mężczyzna w rejonie zatoki w Kalifornii stracił ponad milion dolarów na oszustwie związanym z rzeźnią świń. Ofiara podzieliła się z oszustem „rozdzierającymi serce” rozmowami WhatsApp, prowadzoną przez okres około 1 miesięcy z „Forbesem”.
Z 52-letnim mężczyzną przypadkowo skontaktowała się kobieta, która twierdziła, że znalazła jego numer na swojej liście kontaktów. Ich rozmowy tekstowe przeniosły się na WhatsApp na jej prośbę, a ze swobodnej przekształciły się w porady finansowe. Twierdziła, że zarabia mnóstwo pieniędzy za pomocą aplikacji o nazwie MetaTrade, która jest dostępna w sklepie Apple App Store. Rozmawiała z nim o jego życiu osobistym, okazywała troskę i troskę; kazała mu zainwestować ponad milion dolarów, z czego „ćwierć” to pożyczone pieniądze.
Ofiara twierdziła, że interfejs aplikacji, który umożliwiał inwestycje i handel, wydawał się w 100% autentyczny i czuł, że jest bezpieczny, ponieważ jest dostępny w App Store.
W tym konkretnym przypadku wszystkie przelewy zostały wykonane w kryptowalutach za pośrednictwem legalnych giełd, w tym Coinbase i Crypto.com.
Według Jana Santiago, wicedyrektora Global Anti-Scam Organisation (odtąd nazywanej GASO), straty związane z takimi oszustwami na całym świecie sięgają miliardów dolarów. Santiago powiedział Forbesowi, że te oszustwa „na dużą skalę, na skalę przemysłową – tak jak robią oszustwa w fabryce”.
Handel ludźmi utrudnia walkę z tym oszustwem socjotechnicznym. Forbes zauważa, że sami oszuści mogą być ofiarami, działając pod groźbami przemocy.
Forbes rozmawiał z wieloma ofiarami uboju świń. Nauczył się, że „każdy” może być celem; lekarze, studenci, inżynierowie – wszyscy znający się na technologii – byli wśród tych, którzy zarżnęli świnie.
CypherBlade, prywatna firma prowadząca dochodzenie kryptowaluta, powiedział Forbesowi, że straty w 2021 r. wyniosły „dziesiątki miliardów” dolarów. Według firmy oszuści mają siedzibę w Azji Południowo-Wschodniej, głównie w Chinach.
To nie jest typowe oszustwo
Szczegółowy raport Paula Sibernika z Cypherblade wymienia taktyki społeczne stosowane przez oszustów w celu zdobycia zaufania ofiar. Kluczowa różnica między oszustwem Romance a oszustwem polegającym na rzezi świń polega na tym, że ofiary nie są oszukiwane po „zainwestowaniu” po raz pierwszy. Są oszukiwani, gdy kwota jest znaczna. W rzadkich przypadkach oszuści mogą zezwolić ofierze na wypłatę środków tylko wtedy, gdy kwota jest niewielka lub jeśli oszuści sądzi, że ofiara może zostać dojona jeszcze bardziej w przyszłości.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/01/us-state-delaware-freezes-compromised-crypto-accounts-to-protect-victims-of-pig-butchering-scam/