US SEC twierdzi, że BKCoin i jego współzałożyciel przeprowadzili oszustwo kryptowalutowe o wartości 100 milionów dolarów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wszczęła postępowanie nadzwyczajne przeciwko firmie doradczej finansowej z siedzibą w Miami – BKCoin Management LLC – i jej współzałożycielowi Kevinowi Kangowi, twierdząc, że oszukali inwestorów na 100 milionów dolarów za pośrednictwem oszukańczego programu kryptograficznego.

Agencja dąży do nałożenia na organizację kar finansowych oraz nakazu sądowego przeciwko Kangowi.

Kradzież dla osobistych korzyści?

W niedawnym badaniu pt. ”Zagadka monogamicznego małżeństwa",  komunikat prasowy, amerykański organ nadzoru rynku papierów wartościowych zapewnił, że BKCoin zebrał około 100 milionów dolarów od co najmniej 55 inwestorów między październikiem 2018 a wrześniem 2022 roku. Firma i jeden z jej założycieli – Kevin Kang – zapewnili klientów, że ich środki zostaną wykorzystane do handlu kryptowalutami, obiecując znaczne zwroty z inwestycja.

Zamiast tego SEC zasugerowała, że ​​oskarżeni zlekceważyli nakreślony plan, wykorzystując 3.6 miliona dolarów z całkowitej sumy na dokonanie płatności podobnych do Ponziego, Kang rzekomo ukradł ponad 370,000 XNUMX dolarów na opłacenie wakacji, biletów na wydarzenia sportowe, a nawet nieruchomości w Nowym Jorku. 

W skardze zarzuca się, że BKCoin okłamywał użytkowników, że otrzymał opinię z audytu od „czwórki najlepszych audytorów”, podczas gdy w rzeczywistości nigdy takiej opinii nie uzyskał. 

„Jak twierdzimy, inwestorzy powierzyli pozwanemu swoje pieniądze w celu handlu aktywami kryptograficznymi. Zamiast tego oskarżeni sprzeniewierzyli swoje pieniądze, stworzyli fałszywe dokumenty, a nawet zaangażowali się w zachowanie podobne do piramidy finansowej.

Ta akcja podkreśla nasze ciągłe zaangażowanie w ochronę inwestorów i wykorzenienie oszustw we wszystkich sektorach papierów wartościowych, w tym na arenie aktywów kryptograficznych” – stwierdził Eric I. Bustillo – dyrektor biura regionalnego SEC w Miami.

W ramach akcji nadzwyczajnej organ nadzorujący zamroził część aktywów należących do BKCoin. Zarzucił firmie i Kangowi naruszenie przepisów federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych dotyczących zwalczania oszustw i nalegał na wydanie trwałych nakazów przeciwko obu oskarżonym. Domagał się również wypłaty od Bison Digital LLC – dostawcy usług wirtualnych aktywów, który rzekomo otrzymał 12 milionów dolarów od BKCoin. 

Poprzednia akcja SEC

Regulator naładowany osiem osób, w tym Neil Chandran, oraz kilka podmiotów, które wyłudziły 45 milionów dolarów od inwestorów za pośrednictwem oszukańczego programu kryptowalutowego o nazwie CoinDeal. Twierdził, że podejrzani wykorzystali tę sumę na zakup nieruchomości, samochodów i łodzi.

„Uważamy, że oskarżeni fałszywie twierdzili, że uzyskali dostęp do cennej technologii blockchain i że rychła sprzedaż technologii przyniosłaby inwestorom ponad 500,000 XNUMX zwrotów z inwestycji.

Jak twierdzono w naszej skardze, w rzeczywistości był to tylko skomplikowany plan, w ramach którego oskarżeni wzbogacili się, oszukując dziesiątki tysięcy inwestorów detalicznych” – skomentował Daniel Gregus – dyrektor biura regionalnego SEC w Chicago.

To nie pierwszy raz, kiedy Chandran ma problemy z prawem. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych aresztował go wcześniej za przestępstwa związane z oszustwami bankowymi i obsługą nielegalnych transakcji pieniężnych, będąc częścią CoinDeal. W związku z tym SEC nalegała, aby został objęty nakazem opartym na postępowaniu.