Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło w poniedziałek sankcje na 13 firm kryptograficznych oraz dwie anonimowe osoby za budowanie usług kryptograficznych, które mogłyby pomóc obywatelom Rosji uniknąć sankcji.
OFAC stwierdził w oświadczeniu, że wiele z tych objętych sankcjami oferowało usługi lub ułatwiało transakcje, aby pomóc innym wyznaczonym podmiotom w unikaniu sankcji.
„Rosja w coraz większym stopniu zwraca się w stronę alternatywnych mechanizmów płatności, aby ominąć amerykańskie sankcje i w dalszym ciągu finansować wojnę przeciwko Ukrainie” – dodał. powiedział Brian E. Nelson, podsekretarz ds. terroryzmu i wywiadu finansowego.
Nelson dodał, że Ministerstwo Skarbu będzie w dalszym ciągu ujawniać i zakłócać działanie firm, które umożliwiają rosyjskim instytucjom finansowym objętym sankcjami ponowne połączenie z globalnym systemem finansowym.
OFAC wskazał wynika, że wiele objętych sankcjami firm kryptograficznych przeprowadziło transakcje z zablokowanymi rosyjskimi bankami, giełdami i rynkami darknetowymi przy użyciu kryptowalut.
Zobacz także: DigiFT wprowadza tokeny pokwitowań depozytowych weksli skarbowych Stanów Zjednoczonych w celu lepszej ochrony inwestorów
Firma analityczna Blockchain, Chainalytic, podała w poście na blogu, że większość podmiotów i osób objętych sankcjami jest powiązana z Rosją za pośrednictwem oferowanych przez nią usług.
Spośród firm objętych sankcjami wyróżniono dwie, które w ciągu ostatnich dwóch lat ułatwiły znaczące transfery kryptowalut do grup objętych sankcjami.
Te dwie firmy to Netex24 i Bitpapa, potwierdza Chainalytic, powołując się na dane dotyczące łańcucha.
Stosownie dla Chainalytic Netex24 ułatwia wycofanie usług kryptograficznych dla objętych sankcjami rosyjskich banków (raport cytuje Tinkoff i Sberbank).
Z drugiej strony Bitpapa obsługuje platformę wymiany kryptowalut typu peer-to-peer (P2P), która jest otwarta dla obywateli Rosji.
Nie określono, czy ta platforma P2P była przeznaczona wyłącznie dla wyżej wymienionej grupy demograficznej.
Według Chainalytic, rynki Darknet odpowiadały za dużą część odpływów z Netex24 i Bitpapa do nielegalnych usług.
„Wartość wysyłana przez Netex24 i Bitpapa do podmiotów objętych sankcjami i rynków Darknetu stale rośnie od początku wojny Rosji na Ukrainie” Chainalytic napisał.
Chainalytic stwierdził, że wydaje się, że OFAC koncentruje się bardziej na zwalczaniu uchylania się od sankcji za pośrednictwem firm kryptograficznych, które umożliwiają wchodzenie i zjeżdżanie sankcjonowanym rosyjskim bankom.
Zastrzeżenie: Podane informacje nie stanowią porady handlowej. Bitcoinworld.co.in nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inwestycje dokonane w oparciu o informacje podane na tej stronie. Zdecydowanie zalecamy niezależne badania i/lub konsultacje z wykwalifikowanym specjalistą przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
#Binance #WRITE2EARN
Źródło: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/