Departament Sprawiedliwości USA przejmuje 54 miliony dolarów w kryptowalutach od handlarzy narkotyków, więcej tutaj

• Podmioty zajmujące się handlem narkotykami wykorzystują do sprzedaży zarówno CEX, jak i DNM.
• Rząd USA przetrzymywał około 200,000 6.69 BTC w przechwyconych kryptowalutach o wartości obecnie XNUMX miliarda dolarów.

Amerykańscy funkcjonariusze federalni przejęli aktywa kryptograficzne o wartości 54 milionów dolarów od siatki narkotykowej z siedzibą w New Jersey, podało 2 listopada biuro prokuratora USA.

Urzędnicy powiedzieli, że grupa skazanych handlarzy narkotyków posiadała portfele, w których znajdowały się wyprane kryptowaluty. Dochody te pochodziły z działalności narkotykowej prowadzonej w latach 2010–2015.

Skazani używali szeregu kryptowalut, takich jak Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] i Ethereum Classic [ETC], aby przesyłać wpływy.

Przywódca grupy przez rozmowy telefoniczne uzgadniał ze swoimi kolegami, że należy wyprać 30,000 XNUMX ETH poza Stanami Zjednoczonymi. Jednym z proponowanych kierunków były Bahamy.

Wartość przechwyconych 30,000 54 ETH wyniosła około XNUMX miliony dolarów.

Dowodzący agent specjalny FBI–Newark James Dennehy powiedział:

„Nasza akcja przepadku kwoty 54 milionów dolarów powinna służyć jako lekcja dla tych, którzy błędnie uważają, że nie możemy prześledzić ich nielegalnego zachowania ani nieuczciwie uzyskanych dochodów”.

Wykorzystanie kryptowalut w nielegalnym handlu narkotykami

Firma analityczna Blockchain TRM Labs opublikowała w czerwcu 2023 r. raport szczegółowo opisujący wykorzystanie kryptowalut przez nielegalne podmioty, w tym handlarzy narkotyków.

Według raportu handel nielegalnymi narkotykami za pośrednictwem kryptografii odbywa się głównie na rynkach ciemnej sieci (DNM).

Źródło: TRM Labs

W 2022 r. w DNM odnotowano transakcje o wartości aż 1.49 miliarda dolarów. Ponad 80% tej kwoty wydano na rosyjskojęzyczne DNM. Większość nielegalnego handlu DNM dotyczy sprzedaży narkotyków.

W lipcu 2023 r. inna wiodąca firma analityczna Elliptic zwróciła uwagę na wykorzystanie scentralizowanych giełd (CEX) do sprzedaży nielegalnych narkotyków. Znaleziono w tym roku aktywa kryptograficzne o wartości 32 milionów dolarów – głównie w BTC i Tether [USDT] – w portfelach handlarzy narkotyków CEX.

Źródło: eliptyczny

W 450 roku liczba płatności indywidualnych wzrosła o 2023% rok do roku.

Co zatem rząd USA robi z przechwyconym kryptowalutą?

Powszechnie przyjmuje się, że aukcje US Marshals Service przejęły aktywa kryptograficzne w zamian za walutę fiducjarną. Fundusze są zazwyczaj przekazywane ofiarom lub przepadają na rzecz skarbu państwa. Do tej pory rząd USA sprzedał Bitcoin o wartości 366 milionów dolarów.

Jednak rząd USA boleśnie powoli zamieniał swoje Bitcoiny na dolary. W zeszłym miesiącu dziennik Wall Street Journal poinformował, że rząd posiada około 200,000 21 BTC, powołując się na analizę przeprowadzoną przez firmę kryptograficzną XNUMX.co.

Chociaż 5.3 października szacowano wartość tych monet BTC na 15 miliarda dolarów, po hossie jej wartość wyniosła obecnie 6.69 miliarda dolarów.