US DOJ walczy z przestępczością kryptograficzną

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) opublikował nowy raport na temat przestępczość kryptograficzna ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi reformy prawnej. Ponadto utworzono sieć ekspertów.

Stany Zjednoczone podejmują kroki w celu zwalczania przestępczości związanej z kryptowalutami

Wydaje się, że Stany Zjednoczone robią wszystko, co w ich mocy, aby przeciwdziałać przestępczemu wykorzystaniu kryptowalut, które staje się coraz większym problemem na całym świecie. Anonimowość i prywatność zasobów cyfrowych oraz trudności w śledzeniu transakcji sprawiają, że są one coraz częściej wykorzystywanymi narzędziami przestępczości zorganizowanej. Dla rządu federalnego USA te zastosowania muszą być absolutnie ograniczone wszelkimi sposobami i powinny również zaczynać się od precyzyjnej regulacji sektora

Aby powstrzymać to zjawisko, Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił w piątek, że jego wydział kryminalny utworzył krajową sieć Digital Asset Coordinator (DAC), która ma koncentrować się właśnie na zapobieganiu i wykrywaniu przestępczych zastosowań za pośrednictwem kryptowalut.

Zgodnie z zapowiedzią DoJ, ten zespół ekspertów będzie służył:

„Wzmocnienie wysiłków departamentu w celu zwalczania rosnącego zagrożenia stwarzanego przez nielegalne wykorzystanie zasobów cyfrowych dla amerykańskiej opinii publicznej”.

Powstanie zespołu następuje po opublikowaniu szczegółowego DOJ raport, zatytułowany „Rola organów ścigania w wykrywaniu, dochodzeniu i ściganiu przestępczości związanej z zasobami cyfrowymi”, która wyjaśnia, w jaki sposób organy ścigania powinny przeciwdziałać przestępczemu wykorzystaniu kryptowalut.

Szczegółowy raport szczegółowo przedstawia trzy główne kategorie nielegalnych zastosowań: 

1. kryptowaluta jako środek płatniczy lub środek ułatwiający działalność przestępczą; 
2. wykorzystanie zasobów cyfrowych jako środka do ukrycia nielegalnej działalności finansowej; 
3. przestępstwa obejmujące lub naruszające ekosystem zasobów cyfrowych.

Komunikat prasowy DOJ

Departament Sprawiedliwości w komunikacie prasowym wydanym w celu przedstawienia raportu i powstania DAC wyjaśnia:

„Po pierwsze, w odpowiedzi na zarządzenie wykonawcze z 9 marca, raport departamentu omawia sposób, w jaki nielegalni aktorzy wykorzystują technologie zasobów cyfrowych; wyzwania, jakie zasoby cyfrowe stanowią dla dochodzeń karnych; inicjatywy, które departament i organy ścigania ustanowiły w ramach wysiłków całego rządu, aby skuteczniej wykrywać, badać, ścigać i w inny sposób zakłócać te przestępstwa; oraz zaleciły działania regulacyjne i ustawodawcze w celu dalszego zwiększenia zdolności organów ścigania do zwalczania przestępstw związanych z zasobami cyfrowymi.

Ponieważ zasoby cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w naszym globalnym systemie finansowym, musimy współpracować z departamentami i agencjami w całym rządzie, aby zapobiegać i zakłócać wykorzystywanie tych technologii w celu ułatwienia przestępczości i podważenia naszego bezpieczeństwa narodowego – powiedział prokurator generalny Merrick B. Garland . „Ogłoszone dziś wysiłki odzwierciedlają zobowiązanie Departamentu Sprawiedliwości oraz naszych partnerów organów ścigania i organów regulacyjnych do dalszego odpowiedzialnego rozwoju zasobów cyfrowych, ochrony społeczeństwa przed przestępcami w tym ekosystemie i sprostania wyjątkowym wyzwaniom, jakie stawiają te technologie”.

Ta decyzja jest również wynikiem Prezydenta Rozkaz wykonawczy Bidena wydany w marcu ubiegłego roku, wzywający wszystkich regulatorów do przeanalizowania wpływu kryptowalut na amerykańskie finanse i społeczeństwo. 

Zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite Jr. z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości, powiedział:

„Rozwój zasobów cyfrowych stworzył nowy krajobraz, w którym przestępcy mogą wykorzystywać innowacje do dalszych poważnych zagrożeń przestępczych i bezpieczeństwa narodowego w kraju i za granicą.

Poprzez utworzenie sieci DAC, Wydział Karny i Krajowy Zespół ds. Egzekwowania Kryptowalut będą nadal zapewniać, że Departament i jego prokuratorzy są w najlepszej pozycji do zwalczania stale ewoluującego przestępczego wykorzystania technologii aktywów cyfrowych.

Nowy zespół ekspertów

Pod przewodnictwem Krajowego Zespołu ds. Egzekwowania Kryptowalut (NCET) Departamentu Sprawiedliwości nowa grupa zadaniowa będzie składać się z ponad 150 prokuratorów federalnych wyznaczony przez biura prokuratorów amerykańskich. Zespół będzie wyposażony we wszelkie zasoby, zarówno finansowe, jak i specjalistyczne, do podjęcia skutecznych działań przeciwko przestępcom kryptograficznym.

Będzie miał biura i będzie służył jako główne forum departamentu dla prokuratorów w celu uzyskiwania i rozpowszechniania specjalistycznego szkolenia, wiedzy technicznej i wskazówek dotyczących dochodzeń i ścigania przestępstw przeciwko mieniu cyfrowemu. Dyrektor NCET Eun Young Choi przewodniczyła pierwszemu spotkaniu sieci DAC w dniu 8 września, zgodnie z informacją Doj.

Departament Sprawiedliwości wyjaśnił, że członkowie sieci DAC dowiedzą się:

„Zastosowanie istniejących organów i przepisów do zasobów cyfrowych oraz najlepsze praktyki w zakresie badania przestępstw związanych z zasobami cyfrowymi”. Obejmują one sporządzanie nakazów przeszukania i zajęcia, zakazów zbliżania się, karnych i cywilnych pozwów o przepadek, aktów oskarżenia i innych pism procesowych”.

Ta wiadomość została natychmiast pozytywnie przyjęta przez branżę kryptograficzną, która czuje się ofiarą tych przestępczych zastosowań kryptowalut, a także musi znosić ataki, które są często uważane za prześladowcze przez SEC i inne organy federalne, za domniemane naruszenia przepisów, jak na - prowadzenie sprawy między Ripple a SEC, które od dwóch lat toczą bardzo trudną batalię prawną. Adwokat Ripple'a w tej sprawie, James K. Filan, zdradził wiadomość o decyzji Departamentu Sprawiedliwości na swoim profilu na Twitterze:

#XRPCommunity #XRP Departament Sprawiedliwości ustanawia ogólnokrajową sieć koordynatorów zasobów cyfrowych „w celu zwalczania rosnącego zagrożenia stwarzanego przez nielegalne wykorzystanie zasobów cyfrowych dla amerykańskiego społeczeństwa”.https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113 tys. (uważaj na oszustów) (@FilanLaw) 16 września 2022 r.

Ale według innych ta decyzja DOJ może być również kolejna próba opanowania sektora kryptowalut, aby bronić siły i centralnej pozycji dolara oraz tradycyjnych finansów, co wielokrotnie podnosiło alarm o zagrożeniach dla stabilności finansowej kryptowalut, zwłaszcza po sprawie Terra i niepowodzeniach, które nastąpiły po 3AC, Voyager Digital i Celsius.