Amerykański Departament Sprawiedliwości oskarża dyrektora generalnego Mining Capital Coin za rzekome prowadzenie oszustwa kryptograficznego o wartości 62 mln USD

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oskarżył Luiza Capuci Jr., dyrektora generalnego i współzałożyciela Mining Capital Coin (MCC), za rzekome prowadzenie programu oszustw o ​​wartości 62 milionów dolarów.

Mining Capital Coin CEO rzekomo wprowadzony w błąd inwestorów

Według Departamentu Sprawiedliwości Capuci i inni anonimowi członkowie jego zespołu wprowadzili inwestorów w błąd, myśląc, że program wydobywczy i inwestycyjny MCC ma ogromny potencjał dochodowy.

Capuci twierdził, że firma posiada międzynarodową sieć wielkoskalowych maszyn górniczych, które mogą generować ogromne zyski i gwarantowane zyski, jeśli inwestorzy kupią tak zwane „pakiety górnicze”.

Inwestycja miałaby rzekomo zostać wykorzystana do wydobycia nowej kryptowaluty, natywnego tokena MCC o nazwie „Capital Coin”. Capuci twierdził, że token był wspierany przez „największą operację wydobycia kryptowalut na świecie”. Nie dotrzymał jednak tych obietnic i raczej uciekł się do wykorzystania funduszy zebranych przez inwestorów do finansowania osobistych portfeli kryptograficznych pod jego kontrolą.

Departament Sprawiedliwości powiedział: „Jak twierdzi się w akcie oskarżenia, Capuci prowadził oszukańczy program inwestycyjny i nie wykorzystywał funduszy inwestorów do wydobywania nowej kryptowaluty, jak obiecano, ale zamiast tego przekierowywał środki do portfeli kryptowalutowych pod jego kontrolą”.

Uruchamianie programu MLM

Oprócz fałszywych pakietów wydobywczych i sprzedaży tokenów Capuci rzekomo sprzedawało podejrzane boty handlowe MCC niczego niepodejrzewającym inwestorom. Twierdził, że te boty wykorzystywały „nową technologię, której nigdy wcześniej nie widziano”, aby przeprowadzać tysiące transakcji i codziennie przynosić ogromne zyski.

Departament Sprawiedliwości dalej twierdził, że Capuci prowadziło MCC jako program marketingu wielopoziomowego (MLM), rekrutując podmioty stowarzyszone i promotorów, aby zwabić innych inwestorów. Obiecano im szeroką gamę nagród, od „zegarków Apple i iPadów po luksusowe pojazdy, takie jak Lamborghini, Porsche, a nawet osobiste Ferrari Capuci”.

Do 45 lat w więzieniu

Capuci jest obecnie oskarżony o spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z przelewami bankowymi, spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi oraz spisek mający na celu popełnienie międzynarodowego prania brudnych pieniędzy. Jeśli zostanie uznany za winnego wszystkich tych zarzutów, Capuci grozi kara do 45 lat więzienia.

Komentując ostatnie akty oskarżenia, Anthony Salisbury, agent specjalny odpowiedzialny za HSI Miami, powiedział: „Ta sprawa powinna służyć jako ostrzeżenie dla wszystkich osób, które chcą nielegalnie wykorzystać postrzeganą niejednoznaczność wschodzącego rynku kryptowalut, aby wykorzystać niewinnych inwestorów ”.

Tymczasem to nie pierwszy raz, gdy Departament Sprawiedliwości USA oskarżył członka założyciela oszukańczego programu kryptograficznego. W zeszłym miesiącu, CryptoPotato zgłaszane że Departament Sprawiedliwości oskarżył właściciela Block Bits Fund o wprowadzenie w błąd inwestorów, którzy przeznaczyli prawie 1 milion dolarów na fałszywego autotradera arbitrażowego.