Departament Sprawiedliwości USA oskarżony sześć różnych osób rzekomo zaangażowanych w cztery unikalne schematy oszustw związanych z kryptowalutami. Według doniesień oszustwa łącznie oszukały inwestorów na kwotę 135.5 miliona dolarów. Programy to Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS i Circle Society.
Wyciągnięcie dywanika z kolekcji NFT
Sprawa Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) dotyczy Amerykanina, który zebrał 21 milionów dolarów w ramach nieistniejącej oferty początkowej monet (ICO), która, jak twierdził, była wspierana przez czołowe firmy Apple, Disney i inne. Aby plan wyglądał bardziej realistycznie, mężczyzna rzekomo sfabrykował zeznania, zdobywając zaufanie inwestorów.
Inny przypadek dotyczy schematu Crypto ponzi zwanego „EmpiresX”. Najwyraźniej pomysłodawcami tego planu było trzech mężczyzn. Oszuści byli w stanie oszukać inwestorów na kwotę do 100 milionów dolarów. Dwie z zaangażowanych osób były obywatelami Brazylii, a jedna była Amerykaninem.
Jednym z przypadków oszustwa jest ściąganie dywanika związanego z kolekcjami NFT („Baller Ape Club”). Wyciągnięcie dywanika spowodowało, że inwestorzy stracili łącznie 2.6 miliona dolarów. Głównym podejrzanym w tej sprawie jest 26-letni obywatel Wietnamu Le Anh Tuan. Jeśli zostanie skazany, prawdopodobnie grozi mu 40 lat za kratkami. Departament Sprawiedliwości określił to jako „największy naliczony program NFT”.
Ostatni przypadek dotyczy oszustwa związanego z kryptowalutami, w ramach którego 49-letni David Saffron, chcąc stworzyć iluzję bogactwa dla łatwowiernych inwestorów, pokazał luksusowe hollywoodzkie apartamenty i fałszywych strażników. To oszustwo kosztowało inwestorów 12 milionów dolarów.
Departament Sprawiedliwości zaleca ofiarom odwiedzenie tej strony internetowej https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement uzyskać dalsze informacje na temat praw przysługujących im jako ofiarom programów.
Departament Sprawiedliwości stara się chronić inwestorów przed oszustwami związanymi z kryptowalutami
„Nasze biuro stara się chronić inwestorów przed wyrafinowanymi oszustami, którzy chcą wykorzystać względną nowość, jaką jest waluta cyfrowa” – wspomniał Juan Antonio Gonzalez, prokurator USA w południowym dystrykcie Florydy, doradzając inwestorom, aby uważali na wszelkie oferty w przestrzeni kryptograficznej które obiecują zyski zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zwrócił ostatnio uwagę na społeczność kryptograficzną, ponieważ wydaje się, że szuka oszustw w tej przestrzeni. Dzieje się tak zwłaszcza dlatego, że nowość w branży utorowała drogę oszustwom udającym legalne programy.
Departament Sprawiedliwości raport na początku ubiegłego miesiąca stwierdzono znaczenie „silnej współpracy międzynarodowej organów ścigania” w wykrywaniu i rejestrowaniu wszelkich nielegalnych działań związanych z zasobami cyfrowymi.
Źródło: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/