Inwestorzy mogą handlować Bitcoinem, Tetherem, Eth i innymi aktywami cyfrowymi na około 600 giełdach kryptowalut dostępnych na całym świecie. Wraz ze wzrostem znaczenia walut cyfrowych rosną także zasady i regulacje wprowadzone w celu ich regulacji na całym świecie.
Firmy zaprojektowane w celu obejścia przepisów wprowadzają zamieszanie
Kryptowaluty od dawna uważane są za Dziki Zachód przekazów pieniężnych, ale firmy zajmujące się płatnościami online lub przekazami pieniężnymi nie były tak otwarcie nagabywane o nielegalne fundusze, jak ta przedstawiona w niedawnym raporcie.
Według ekspertów z branży prawa kryptograficznego firma ma siedzibę w „kraju objętym kompleksowymi sankcjami” – prawdopodobnie w Korei Północnej – i reklamowała swoje usługi jako obchodzące amerykańskie sankcje finansowe. Jak wynika z akt sądowych, została ona opracowana przy pomocy amerykańskiej firmy ubezpieczeniowej, która umożliwiła zakup nazw domen.
Platforma, utworzona, aby pomóc regionom pariasów uniknąć ograniczeń finansowych, obsłużyła transfery bitcoinów o wartości ponad 10 milionów dolarów między Stanami Zjednoczonymi a krajem objętym sankcjami za pośrednictwem amerykańskiej giełdy kryptowalut, która według opinii nie była świadoma, że pomaga użytkownikom w unikaniu sankcji.
Sędzia Faruqui twierdzi, że nielegalne transakcje związane z kryptowalutami będą śledzone i ścigane
Ktoś został aresztowany za obsługę platformy kryptograficznej, dlatego decyzja sędziego pokoju Zii Faruqui została prawdopodobnie odpieczętowana. Wszystko to jest częścią szerszego trendu w sposobie, w jaki amerykańskie organy ścigania – i prawo – radzą sobie z kryptowalutami.
„Po pierwsze, czy wirtualnej waluty nie da się wyśledzić? ZŁO…. Kwestia druga: wirtualna waluta zwolniona z sankcji? „ŹLE” – podsumowuje Faruqui, odnosząc się do dwóch skeczy z Saturday Night Live parodiujących prezentera telewizyjnego i eksperta politycznego Johna McLaughlina, który był znany ze swojego prostego stylu.
„Od dawna słyszeliśmy narrację, że bitcoin może zostać wykorzystany do uniknięcia sankcji” – mówi Ari Redbord, dyrektor ds. prawnych i rządowych w TRM Labs, które zajmuje się śledzeniem oszustw związanych z kryptowalutami i przestępstw finansowych. „To pierwszy raz, kiedy Departament Sprawiedliwości wniósł sprawę karną związaną z oszukańczym wykorzystaniem kryptowalut w celu uniknięcia kary” – czytamy w oświadczeniu.
Chociaż decyzja sądu ustanawia precedens prawny, zgodnie z którym władze mogą i powinny śledzić transakcje kryptowalutowe, poza tym nie jest ona niczym niezwykłym. Wyrok ostrzega giełdy kryptowalut, że mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za pomaganie użytkownikom w uniknięciu sankcji, zamierzone lub niezamierzone, i służy jako ostrzeżenie dla osób próbujących to zrobić.
Faruqui dodał również, że pytanie brzmi, czy zasady dotyczące walut fiducjarnych nadążą za płynnymi i przejrzystymi płatnościami typu blockchain.
Stan regulacji dotyczących kryptowalut
Potencjalne konsekwencje kryptowalut dla globalnej stabilności finansowej, a także unikalny charakter leżącej u ich podstaw technologii podkreślają potrzebę rozmów regulacyjnych i ustalania priorytetów decyzji zarówno w krajach, jak i na całym świecie.
Według Światowej Rady Przyszłości Kryptowalut WEF nie ma zintegrowanych i zrównoważonych regulacji dotyczących kryptowalut, pomimo międzynarodowych grup pracujących nad analizą ryzyka i odpowiednimi reakcjami politycznymi na wzrost liczby kryptowalut.
Banki centralne i władze na całym świecie już obserwują tę rosnącą tendencję. Wszystkim im przyświeca ten sam cel: ustabilizowanie swoich systemów monetarnych oraz wspieranie innowacji i postępu gospodarczego.
Źródło: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/