W USA rośnie liczba nielegalnych działań związanych z kryptowalutami. W związku z tym organy nadzoru finansowego i organy ścigania zwiększyły wysiłki, aby przeciwdziałać tej rosnącej tendencji. Wczoraj Damian Williams, prokurator Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, potwierdził, że mężczyzna o nazwisku Jeremy Spence (znany również jako Coin Signals) został skazany na 42 miesiące więzienia za prowadzenie oszukańczych programów kryptograficznych.
Poprzez różne nielegalne oferty inwestycji kryptograficznych w okresie od listopada 2017 r. do kwietnia 2019 r. Spence oszukał ponad 170 inwestorów. Niektóre z funduszy Spence działających w wymienionym okresie to Coin Signals Bitmex Fund i Coin Signals Alternative Fund. W sumie handlowiec kryptowalut zdobył ponad 5 milionów dolarów poprzez różne nielegalne oferty.
„Spence zdobył ponad 5 milionów dolarów poprzez fałszywe oświadczenia, w tym, że handel kryptowalutami Spence'a był niezwykle dochodowy, podczas gdy w rzeczywistości handel Spence'a był konsekwentnie nieopłacalny. Na przykład 28 stycznia 2018 r. Spence opublikował wiadomość na czacie online, w której fałszywie twierdził, że jego obrót funduszami inwestorów w ciągu ostatniego miesiąca przyniósł zwrot w wysokości ponad 148%. W wyniku tego wprowadzenia w błąd inwestorzy przekazali Spence dodatkowe środki. W rzeczywistości w tym samym okresie około jednego miesiąca transakcje Spence'a skutkowały stratami netto na rachunkach, na których obracał funduszami inwestorów”, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych powiedziany.
Oszustwa kryptograficzne
Ze względu na rosnącą popularność zasobów cyfrowych w Stanach Zjednoczonych oszukańcze podmioty znalazły różne sposoby na zwabienie inwestorów Schematy Ponziego oferując wysokie zyski.
Władze USA ostrzegły inwestorów przed rosnącymi oszustwami kryptograficznymi i wezwały ich do przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań na temat tego kryptowaluta schematy przed inwestycjami.
„W sumie Spence rozdysponowała inwestorom kryptowalutę o wartości około 2 milionów dolarów, zasadniczo z funduszy zdeponowanych wcześniej przez innych inwestorów. Oprócz kary pozbawienia wolności, 25-letni Spence z Bristolu w Rhode Island został skazany na trzy lata nadzorowanego zwolnienia i restytucji w wysokości 2,847,743.00 XNUMX XNUMX dolarów” – podkreślił organ.
W USA rośnie liczba nielegalnych działań związanych z kryptowalutami. W związku z tym organy nadzoru finansowego i organy ścigania zwiększyły wysiłki, aby przeciwdziałać tej rosnącej tendencji. Wczoraj Damian Williams, prokurator Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, potwierdził, że mężczyzna o nazwisku Jeremy Spence (znany również jako Coin Signals) został skazany na 42 miesiące więzienia za prowadzenie oszukańczych programów kryptograficznych.
Poprzez różne nielegalne oferty inwestycji kryptograficznych w okresie od listopada 2017 r. do kwietnia 2019 r. Spence oszukał ponad 170 inwestorów. Niektóre z funduszy Spence działających w wymienionym okresie to Coin Signals Bitmex Fund i Coin Signals Alternative Fund. W sumie handlowiec kryptowalut zdobył ponad 5 milionów dolarów poprzez różne nielegalne oferty.
„Spence zdobył ponad 5 milionów dolarów poprzez fałszywe oświadczenia, w tym, że handel kryptowalutami Spence'a był niezwykle dochodowy, podczas gdy w rzeczywistości handel Spence'a był konsekwentnie nieopłacalny. Na przykład 28 stycznia 2018 r. Spence opublikował wiadomość na czacie online, w której fałszywie twierdził, że jego obrót funduszami inwestorów w ciągu ostatniego miesiąca przyniósł zwrot w wysokości ponad 148%. W wyniku tego wprowadzenia w błąd inwestorzy przekazali Spence dodatkowe środki. W rzeczywistości w tym samym okresie około jednego miesiąca transakcje Spence'a skutkowały stratami netto na rachunkach, na których obracał funduszami inwestorów”, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych powiedziany.
Oszustwa kryptograficzne
Ze względu na rosnącą popularność zasobów cyfrowych w Stanach Zjednoczonych oszukańcze podmioty znalazły różne sposoby na zwabienie inwestorów Schematy Ponziego oferując wysokie zyski.
Władze USA ostrzegły inwestorów przed rosnącymi oszustwami kryptograficznymi i wezwały ich do przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań na temat tego kryptowaluta schematy przed inwestycjami.
„W sumie Spence rozdysponowała inwestorom kryptowalutę o wartości około 2 milionów dolarów, zasadniczo z funduszy zdeponowanych wcześniej przez innych inwestorów. Oprócz kary pozbawienia wolności, 25-letni Spence z Bristolu w Rhode Island został skazany na trzy lata nadzorowanego zwolnienia i restytucji w wysokości 2,847,743.00 XNUMX XNUMX dolarów” – podkreślił organ.
Źródło: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/