Brytyjski organ nadzoru ostrzega, że ​​firma kryptograficzna FTX jest niezarejestrowana — może to być oszustwo

FTX z siedzibą na Bahamach odpowiedział na ostrzeżenie brytyjskiego Urzędu ds. Postępowania Finansowego (FCA), że firma kryptograficzna działa w tym kraju nieautoryzowane. Według rzecznika FTX podane numery telefonów nie są autentyczne i nie są powiązane z oszustwem.

Firma o nazwie FTX została dodana do rejestru usług finansowych (FS) w piątek, co może pomóc w informowaniu konsumentów o potencjalnych oszustwach. Witryna FCA twierdzi, że celem jest mieszkańcy Wielkiej Brytanii, ale jest mało prawdopodobne, aby odzyskali utracone fundusze, ponieważ firma nie jest zarejestrowaną firmą.

Według Bloomberga rzecznik firmy Sam Bankman-Fried, przedsiębiorcy zajmującego się kryptowalutami, powiedział, że zajmuje się tą sprawą, ale to trzy numery telefonów powiązany ze znanymi oszustwami, został wymieniony w rejestrze FS zamiast jego autentycznych cyfr.

„Przyglądamy się temu i komunikujemy się z organami regulacyjnymi; wierzymy, że oszust podszywa się pod FTX” – powiedział rzecznik w e-mailu do Bloomberga.

Według strony internetowej FCA, trzy numery telefonów są wymienione w związku z niezarejestrowanym FTX. Protos odkryli, że wszystkie zostały kilkakrotnie oznaczony jako oszustwo w wielu internetowych rejestrach telefonicznych.

„Ta rozmowa to oszustwo związane ze zwrotem pieniędzy” — zgłosił jeden z użytkowników na identyfikatorze dzwoniącego . „Dziś wezwano mnie […] po zwrot pieniędzy i kazali mi zalogować się do komputera i pobrać aplikację… Odmówiłem i anulowałem połączenie…”

Czytaj więcej: Brytyjski organ nadzoru FCA ostrzega firmy kryptograficzne, które tęsknią za praniem brudnych pieniędzy

Inne raporty mówią, że oszuści biorą na cel swoje bitcoiny — niektórzy stracili pieniądze. Jeden z użytkowników powiedział, że oszuści o nazwisku Nicholas J. Martin i John S. Spencer z firmy o nazwie AML (Anti Money Laundering) o nazwie. Powiedzieli, że mogą pomóc odzyskać fundusze już skradzione przez innych oszustów „wydając podobną kwotę [w] BTC, aby wykazać legalność transakcji w blockchain”.

Podobno powiedzieli, że „algorytm” zwróci pieniądze celowi. Zakłada się, że oszuści poproszą cel o prywatne informacje, aby przejąć bitcoina.

„Bardzo profesjonalni i sprytni oszuści do samego końca. Nie ufaj im” – kończy się komentarz.

FCA już wcześniej atakowała firmy takie jak FTX

Chociaż jest z pewnością możliwe, że FCA rzeczywiście zgłosiła uzasadnione oszustwo w swoim piątkowym zgłoszeniu, FTX nie jest obecnie zarejestrowany w brytyjskim organie nadzoru finansowego. W przeciwnym razie wylądowała giełda kryptowalut Binance w gorącej wodzie z FCA w zeszłym roku.

Binance Markets Limited, podmiot stowarzyszony Binance, był kategorycznie zbanowany od oferowania regulowanych usług w Wielkiej Brytanii po tym, jak ukrył informacje o tym, gdzie firma ma siedzibę i jak działa. Jej szef Changpeng Zhao zasugerował w grudniu, że firma będzie współpracować z regulatorem, aby odzyskać swoją pozycję w regionie.

W chwili obecnej Binance, Coinbase i FTX to tylko niektóre z firm kryptograficznych niezarejestrowanych w Wielkiej Brytanii.

Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub posłuchaj naszego podcastu śledczego Innowacja: Miasto Blockchain.