Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii zatrzaskuje drzwi w dwóch firmach zaangażowanych w oszustwa kryptograficzne

W piątek rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że dochodzenie upadłościowe Micasa WW Ltd i Remultex Ltd wykazało, że od lutego 2019 r. do grudnia 2020 r. firmy brały udział w oszustwach związanych z bitcoinami, przekazując blisko 1.3 miliona funtów za pośrednictwem swoich kont bez żadnych śladów.

In informacja prasowa, Wielka Brytania twierdzi, że obie firmy pogrzebały w worku podczas przesłuchania w sprawie niezarejestrowanych dużych transferów, zmuszając Sąd Najwyższy do nakazania likwidacji i zamknięcia ich kont z powodu braku odpowiedzialności.

„Micasa, wraz z powiązaną firmą Remultex, zamknęły działalność po tym, jak rachunki nie wyjaśniały dużych płatności i niewłaściwego korzystania z pożyczek Bounce Back” – czytamy w komunikacie prasowym.

Firmy nie mogą rozliczyć 50,000 XNUMX GBP BBL

Śledczy, którzy prowadzili śledztwo, odkryli, że firmy przekazały pożyczkę zwrotną w wysokości 50,000 30,000 funtów i był jeden zapis lub dokumentacja pokazująca, że ​​przestrzegają zasad podczas przenoszenia jednorazowej sumy gotówki. Remultex miał pożyczkę zwrotną w wysokości XNUMX XNUMX funtów, nawet jeśli jego konto nie kwalifikowało się do otrzymania środków.

„Firma została zidentyfikowana jako potencjalnie zaangażowana w oszustwo kryptowalutowe, chociaż brak dokumentacji księgowej oznaczał, że nie można było zweryfikować, czy jej działalność była legalną działalnością handlową. Śledczy ustalili, że zabezpieczyła pożyczkę zwrotną w wysokości 50,000 XNUMX funtów (BBL), chociaż nie było również dowodów na to, że firma kwalifikuje się do programu zgodnie z zasadami programu” – ogłoszono w komunikacie prasowym.

Sędzia Sądu Najwyższego w Manchesterze orzekł, że w najlepszym interesie publicznym jest zamknięcie firm, biorąc pod uwagę fakt, że naruszają one politykę handlową i działają bez komercyjnego „prawa”, co doprowadziło do nielegalnych transferów pieniężnych.

„W ramach swoich obowiązków, syndyk masy upadłościowej jako likwidator będzie dążyć do odzyskania i realizacji aktywów spółki, aby dokonać zwrotu wierzycielom” – powiedział David Hope, główny śledczy w Insolvency Service.

Rośnie przestępczość kryptowalutowa

Gdy kryptowaluta nabiera tempa, krypto przestępstwo stał się poważnym problemem zmuszającym organy ścigania do badania nielegalnych transakcji blockchain.

Tylko w 2020 r., według danych dostarczonych przez Chainalysis, a w 2021 r. wskaźnik przestępczości drastycznie wzrósł do 14 miliardów dolarów wszystkich transakcji kryptowalutowych.

Najnowsza wersja Be[In]Crypto Bitcoin Analiza (BTC), kliknij tutaj.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.