UK High Court zamyka firmę kryptograficzną PGI Global za rzekome zaangażowanie w oszustwo

Popularna firma handlująca kryptowalutami PGI Global UK została zamknięta przez sąd najwyższy w Wielkiej Brytanii, według A komunikat prasowy wydane przez władze Wielkiej Brytanii, 

Sąd wydał dyrektywę po rzekomym zaangażowaniu firmy w oszustwo kryptograficzne. 

PGI rzekomo obiecał inwestorom 200% zwrotu z ich inwestycji

Jak ujawniono, firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii od lipca 2020 r. Do lutego 2021 r. zebrała od potencjalnych inwestorów około 612,000 710,000 funtów, co odpowiada 200 XNUMX dolarów. Obiecał tym inwestorom, że otrzymają około XNUMX% zwrotu z inwestycji w spółkę. Gdy PGI nie dotrzymał obietnicy, uniemożliwił inwestorom wycofanie środków.

Śledztwo ujawniło trzy rachunki prowadzone przez firmę, na których zbierano środki. Dzięki temu zdano sobie sprawę, że PGI rzekomo wyprowadził około 200,000 195,000 funtów, płacąc nie mniej niż 10,000 XNUMX funtów na konta osobiste i XNUMX XNUMX funtów na luksusowy dom towarowy.

Sąd twierdzi, że Ramil Ventura Palafox, jedyny dyrektor firmy, nie współpracował przy dochodzeniu w sprawie zarzutów.

Co więcej, główny śledczy ds. niewypłacalności, Mark George, wyjaśnia, że ​​ochrona z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga od firm i osób fizycznych przestrzegania Ustawy o spółkach.

„Ta sprawa podkreśla, że ​​w przypadku, gdy mamy uzasadnione obawy co do praktyk handlowych firmy, sąd przyjmie niejasny pogląd na każdy brak współpracy w dochodzeniu ustawowym i zakończy działalność w interesie publicznym” – stwierdził George. .

PGI Global UK jest spółką zależną Praetorian Group International Trading z siedzibą w USA. Departament Sprawiedliwości USA zamknął firmę po uzyskaniu nakazu zajęcia od Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Wirginii.

Według raport według Chainalysis, przestępczość oparta na kryptowalutach osiągnęła rekordowy poziom w 2021 roku, a nielegalne adresy otrzymały 14 miliardów dolarów, w porównaniu z 7.8 miliarda dolarów w 2020 roku. raport z Intelligent CIO stwierdził, że wolumeny nielegalnych kryptowalut spadły o 15% rok do roku w 2022 r. ze względu na spadek aktywności krypto-przestępczej.