Zjednoczone Emiraty Arabskie wzmacniają przepisy dotyczące kryptowalut dzięki najnowszej aktualizacji AML

• Urząd Regulacji Usług Finansowych (FSRA) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich aktualizuje przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przepisy dotyczące sankcji.
• Zbiór przepisów AML ma na celu wzmocnienie środków przeciwdziałających praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji.
• Godne uwagi korekty podkreślają przestrzeganie „Zasady podróżowania” FATF w przypadku aktywów wirtualnych.

Urząd Regulacji Usług Finansowych (FSRA) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich opublikował aktualizacje swoich przepisów i wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz sankcji, zwanych zbiorem przepisów AML.

Zaktualizowany zbiór przepisów AML pomoże wzmocnić środki regulacyjne zapobiegające praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji. Modyfikacje te będą opierać się na istniejących wytycznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Godna uwagi korekta polega na doprecyzowaniu przepisów dotyczących przelewów bankowych, wyraźnie podkreślając przestrzeganie „Zasady podróżowania” Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) dotyczącej aktywów wirtualnych.

Zmiany przedstawione w zbiorze przepisów AML mają zastosowanie do szeregu podmiotów objętych jego kompetencjami. Obejmuje to zatwierdzone podmioty w sektorze usług finansowych oraz wyznaczone przedsiębiorstwa i zawody niefinansowe.

Zmiany nie tylko zwiększają przejrzystość przepisów dla tych podmiotów, ale także znacząco wpływają na ich działalność, szczególnie w zakresie zgodności z „Zasadą podróży” dotyczącą aktywów wirtualnych.

Według Ali Jamala, dyrektora generalnego Cryptos Consultancy, firmy konsultingowej zajmującej się kryptowalutami z siedzibą w Dubaju, zmiany te służą wzmocnieniu środków zgodności poprzez udoskonalenie przepisów i zapewnienie ścisłego przestrzegania ukierunkowanych sankcji finansowych.

Kluczowe aktualizacje obejmują udoskonalenie przepisów związanych z przelewami bankowymi w celu wyraźnego egzekwowania „Zasady podróżowania” FATF w odniesieniu do aktywów wirtualnych, co znacząco wpływa na firmy objęte zakresem Zestawu Zasad AML.

Według stanu na grudzień 2023 r. PricewaterhouseCoopers poinformował, że Zjednoczone Emiraty Arabskie wyróżniają się jako jeden z krajów, które poczyniły znaczące postępy w przyjmowaniu przepisów dotyczących kryptowalut. Analiza PwC pokazuje, że rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich wdrożył ramy regulacyjne dotyczące kryptowalut.