Departament Skarbu USA prosi o publiczne komentarze na temat ograniczania przestępstw związanych z kryptowalutami

Departament Skarbu USA wezwał opinię publiczną do przedstawienia opinii na temat roli aktywów cyfrowych w ułatwianiu nielegalnego finansowania oraz tego, w jaki sposób regulator może ograniczyć związane z tym ryzyko.

19 września Skarb Państwa ogłosił opinia publiczna pokieruje jego perspektywą przy opracowywaniu projektu ustawy regulacyjnej zgodnie z żądaniem wykonawczym Bidena w sprawie kryptowalut.

9 marca 2022 r. Prezydent Joe Biden zwolnił zarządzenie wykonawcze który skierował wszystkie agencje federalne do opracowania przepisów dotyczących kryptowalut, które dotyczą sześciu kluczowych kwestii, w tym ochrony konsumentów, łagodzenia nielegalnych finansów i promowania przywództwa USA w globalnym systemie finansowym.

W zarządzeniu zauważono, że wykorzystanie zasobów cyfrowych dało złym aktorom możliwość łatwego angażowania się w przestępstwa finansowe związane z praniem pieniędzy, terroryzmem, oszustwami i kradzieżami.

Ministerstwo Skarbu poinformowało, że współpracowało z kilkoma agencjami rządowymi w celu opracowania planu działania, który ma na celu złagodzenie nielegalnych działań. Jednak regulator jest otwarty na współpracę ze społeczeństwem w celu opracowania skoordynowanego planu działania.

Poprzez tę prośbę o komentarz (RFC) Ministerstwo Skarbu prosi opinię publiczną o zrozumienie jej opinii na temat pojawiających się zagrożeń oraz działań, jakie rząd i Departament Skarbu USA powinny podjąć w celu ich złagodzenia.

Zainteresowani członkowie społeczeństwa proszeni są o komentowanie pytań dotyczących

• W jaki sposób krypto może być wykorzystywane w nielegalnych finansach i jakie stwarzają ryzyko.
• W jaki sposób rząd USA może zapobiec nadużywaniu aktywów kryptograficznych przez przestępców.
• Jak Skarb Państwa może współpracować z sektorem prywatnym w celu zwalczania nielegalnego finansowania.

Ministerstwo Skarbu poprosiło również, aby dowiedzieć się, w jaki sposób narzędzia do analizy łańcucha bloków mogą pomóc w poprawie procesu zgodności z AML/CFT oraz w jaki sposób mogą ograniczyć nielegalne ryzyko w przypadku wprowadzenia CBDC w USA.

USA porusza się w celu uregulowania kryptowalut

Amerykańskie agencje federalne, w tym Ministerstwo Skarbu, przygotowują się do zapewnienia skoordynowanego planu działania w celu uregulowania branży kryptograficznej.

17 września Biały Dom wydał swój Ramy w celu rozwiązania problemu regulacji kryptowalut, oszustw kryptograficznych i możliwości opracowania dolara cyfrowego.

Trwająca dyskusja w Kongresie USA wskazuje na plany umożliwienia Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) regulować zwłaszcza kryptowaluty Bitcoin i Ethereum.

Przewodniczący SEC Gary Gensler utrzymany wniosku, dodając, że dałby CFTC większą kontrolę nad rynkiem kryptowalut „o ile nie odbierze władzy SEC”.