- Regulator twierdzi, że żadna transakcja Coindeal nigdy nie miała miejsca.
- SEC powiedział, że oskarżeni wspólnie ukradli miliony dolarów pieniędzy inwestorów.
W środę amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEK) powiedział, że wniósł oskarżenie przeciwko ośmiu osobom zaangażowanym w kryptowalutę o wartości 45 milionów dolarów Ponzi oszustwo Coindeal. Komisja papierów wartościowych określiła Coindeal jako rażące i dalekosiężne oszustwo związane z niezarejestrowaną ofertą, podjęte co najmniej w latach 2018-2022.
SEC poinformowała, że twórca Coindeal Neil Chandran i promotorzy Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel i Linda Knott „fałszywie twierdzili, że inwestorzy mogą generować ekstrawaganckie zwroty. Inwestując w technologię blockchain o nazwie Coindeal. Zostałby sprzedany za biliony dolarów grupie wybitnych i bogatych nabywców.
Żadna transakcja nigdy nie miała miejsca
Podczas gdy inwestorom obiecano dywidendy, regulator twierdzi, że nigdy nie miała miejsca żadna transakcja Coindeal. Co więcej, SEC stwierdziła, że oskarżeni wspólnie ukradli miliony dolarów pieniędzy inwestorów na własny użytek. I że jeden z powodów, Chandran, użył gotówki klientów na zakup samochodów, nieruchomości i łodzi.
AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. i Bannersgo LLC również zostały oskarżone przez organ nadzoru papierów wartościowych za ich role w oszukańczym programie inwestycji w kryptowaluty.
Dyrektor regionalny SEC w Chicago Daniel Gregus powiedział:
„Uważamy, że oskarżeni fałszywie twierdzili, że mają dostęp do cennej technologii blockchain i że rychła sprzedaż technologii przyniosłaby inwestorom ponad 500,000 XNUMX zwrotów z inwestycji”.
Chandran został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) w czerwcu zeszłego roku za udział w Coindeal kryptowaluta oszustwo oszustwa. Został oskarżony o trzy zarzuty oszustwa elektronicznego i dwa zarzuty transakcji pieniężnych w nielegalnych zyskach.
Źródło: https://thenewscrypto.com/us-sec-files-charges-against-coindeal-executives-in-crypto-scam/