US SEC oskarża cztery osoby za domniemany program Crypto Ponzi w wysokości 295,000,000 dolarów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wnosi oskarżenia przeciwko czterem osobom, które według regulatora podparły krypto Ponzi o wartości 295 milionów dolarów.

SEC twierdzi, że Trade Coin Club (TCC), organizacja rozliczająca się jako grupa członkowska handlująca kryptowalutami, zebrała ponad 82,000 XNUMX bitcoinów (BTC) od ponad 100,000 2016 inwestorów na całym świecie w latach 2018-XNUMX.

Ten zaciąg, wart wówczas 295 milionów dolarów, byłby dziś wart ponad 1.75 miliarda dolarów.

SEC oskarżyła cztery osoby za udział w domniemanym oszustwie, w tym założyciela TCC Douvera Torresa Bragę i trzech amerykańskich promotorów: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor i Jonathan Tetreault.

Braga i Paradise rzekomo zwabiły inwestorów fałszywymi obietnicami, że bot handlujący aktywami kryptograficznymi co sekundę wykonuje „miliony mikrotransakcji” i osiąga im minimalny zwrot w wysokości 0.35% każdego dnia.

W rzeczywistości fundusze inwestorów wzbogaciły Bragę i sieć promotorów TCC, według SEC komunikat prasowy.

Mówi David Hirsch, szef działu Crypto Assets and Cyber ​​Unit SEC Enforcement Division,

„Zarzucamy, że Braga wykorzystał Trade Coin Club do kradzieży setek milionów inwestorów z całego świata i wzbogacenia się, wykorzystując ich zainteresowanie inwestowaniem w aktywa cyfrowe. Aby zapewnić, że nasze rynki są uczciwe i bezpieczne, będziemy nadal korzystać z narzędzi do śledzenia i analizy blockchain, aby pomóc nam w ściganiu osób, które dopuszczają się oszustw związanych z papierami wartościowymi.

Skarga SEC ma na celu zadośćuczynienie, zwolnienie i sankcje cywilne. Tetreault, który jest jednym z promotorów TCC, zgodził się już na uregulowanie zarzutów SEC, nie przyznając się ani nie zaprzeczając zarzutom, wynika z komunikatu prasowego.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości
 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Polecany obraz: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus