Rząd USA uruchamia pierwszy przypadek uchylania się od sankcji kryptograficznych

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wszczął pierwszą w historii sprawę dotyczącą wykorzystania kryptowaluty w celu uniknięcia sankcji.

Platforma płatnicza obsługiwana przez pozwanego

Rząd USA ma zamiar postawić zarzuty anonimowej osobie za umyślne używanie kryptowalut w celu uniknięcia sankcji, co będzie pierwszym tego rodzaju przypadkiem. w opinia napisany przez sędziego prowadzącego sprawę okazuje się, że rząd wnosi oskarżenie przeciwko anonimowemu oskarżonemu za prowadzenie platformy płatności online w kraju objętym sankcjami.

Część z tych działań dotyczyła transferów kryptowalut. „Platforma płatnicza reklamowała swoje usługi jako mające na celu uniknięcie amerykańskich sankcji, w tym poprzez rzekomo niemożliwe do wyśledzenia transakcje w wirtualnej walucie” – czytamy w dokumencie sądowym.

Pozwany utworzył także konto na amerykańskiej giełdzie kryptowalut, aby kupować i sprzedawać Bitcoiny. Następnie wysłali tysiące dolarów na dwa inne konta na giełdach za granicą. Ostatecznie pozwany wykorzystał te dwa konta do przesłania ponad 10 milionów dolarów Bitcoin między Stanami Zjednoczonymi a anonimowym krajem objętym sankcjami.

Ponieważ pozwany uważał, że kryptowaluty nie da się wyśledzić, nie próbował ukrywać faktu, że jego usługa uniknęła sankcji. Zamiast tego „z dumą oświadczyli, że Platforma Płatnicza może ominąć amerykańskie sankcje”. Śledczym udało się powiązać tożsamość oskarżonego z platformą płatniczą.

Działania oskarżonego rzekomo naruszają Międzynarodową ustawę o nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych (IEEPA) i oszukują Stany Zjednoczone. Działania te naruszają także różne sankcje i regulacje proponowane przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).

Nie jest jasne, którego kraju objętego sankcjami dotyczy sprawa. Obecnie Stany Zjednoczone nałożyły jedynie nadrzędne sankcje na Koreę Północną, Kubę, Iran, Syrię, Wenezuelę i (prawdopodobnie) Rosję.

Pierwsza sprawa dotycząca sankcji kryptowalutowych?

Chociaż jest to pierwsza sprawa w USA bezpośrednio związana z wykorzystaniem kryptowalut w celu uniknięcia sankcji, prokuratorzy ścigali w przeszłości inne przestępstwa związane z kryptowalutami. Deweloper Ethereum Virgil Griffith i dwie inne zostali podobnie oskarżeni o naruszenie sankcji po tym, jak od 2019 r. pomogli Korei Północnej w rozwoju technologii blockchain.

Ponadto Departament Skarbu USA zapobiegawczo umieścił na czarnej liście adresy kryptograficzne należące do podmiotów w krajach objętych sankcjami, takich jak Północnokoreańskie grupy hakerskie i Rosyjscy górnicy kryptowalut.

Departament Sprawiedliwości był również zaangażowany w kilka spraw dotyczących kryptowalut niezwiązanych z sankcjami. Warto zauważyć, że naliczono opłatę para małżeńska stał za tegorocznym atakiem na Bitfinex i przejął Bitcoin powiązany z rynkiem Darknet Silk Road.

Ujawnienie: W momencie pisania tego tekstu autor tego artykułu był właścicielem BTC, ETH i innych kryptowalut.