Amerykański Departament Sprawiedliwości aresztuje trzech mężczyzn z Miami o wartości ponad 4 mln USD oszustwa kryptograficznego 

Połączenia Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) aresztował trzech mężczyzn z Miami, którzy rzekomo byli zaangażowani w plan kradzieży milionów dolarów w kryptowalutach z nieujawnionej giełdy kryptowalut i innych banków w Ameryce.  

Trzech mężczyzn oszukanych banków, giełda kryptowalut

Według ogłoszenie DOJ, oskarżeni Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez i Asdrubal Ramirez Meza zorganizowali trwający kilka miesięcy w 2020 r. program, aby oszukać amerykańskie banki i giełdę kryptograficzną ponad 4 miliony dolarów w 2020 roku. 

Trio kupiło cyfrowe waluty o wartości ponad 4 milionów dolarów od niezidentyfikowanej firmy handlowej, używając fałszywych paszportów USA i praw jazdy uzyskanych od innych osób, aby otworzyć konta na platformie i pomyślnie zrealizować swój plan. Konta były jednak połączone z rachunkami bankowymi w USA, które również były własnością i były zarządzane przez trio. 

Po zakupie kryptowalut z giełdy mężczyźni przerzucali aktywa do zewnętrznego portfela, a następnie wzywali banki do zgłoszenia transakcji jako nieautoryzowanych transakcji, powołując się na ofiary oszustwa i zmuszając banki do cofnięcia transakcji.

Banki zwróciłyby im pieniądze, a program był kontynuowany, dopóki dotknięte banki nie odnotowały ponad 4 milionów dolarów w nieuczciwych cofnięciach, a nieujawniona giełda kryptograficzna straciła ponad 3.5 miliona dolarów w aktywach cyfrowych. 

„Jak rzekomo, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez i Asdrubal Ramirez Meza użyli skradzionych tożsamości, aby kupić kryptowalutę, a następnie podwoili się, kwestionując transakcje, oszukując amerykańskie banki, by uwierzyły, że same były ofiarami cudzego oszustwa. Dzięki wysiłkom grupy zadaniowej HSI El Dorado, ich dwulicowość została odkryta i teraz stoją przed poważnymi zarzutami federalnymi” – powiedział amerykański prokurator Damian Williams. 

Oszustwa telefoniczne i kradzież tożsamości kwalifikowanej 

Oskarżeni rzekomo oszukany platforma handlowa z jej aktywami wysłanymi na inny adres portfela poza giełdą oraz banki, które spłaciły środki wykorzystane na zakupy. 

Według władz przestępcy wypłacili wpływy z programu za pomocą przelewów bankowych, czeków kasjerskich i wypłat z bankomatów.  

Biuro prokuratora USA oskarżyło trio w południowym dystrykcie Nowego Jorku o wiele przestępstw, w tym oszustwa teleinformatyczne i kradzież tożsamości, za wykorzystywanie zarówno rynku kryptowalut, jak i amerykańskiego systemu finansowego. 

Oskarżeni pojawią się w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Florydy na rozprawę, powiedział Departament Sprawiedliwości.