Trzech mieszkańców Miami zostało oskarżonych o udział w oszukańczym programie kryptograficznym przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ). Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez i Asdrubal Ramirez Meza mieli oszukać kilka banków i platformę kryptograficzną o wartości ponad 4 milionów dolarów.
W swoim niedawnym ogłoszeniu Departament Sprawiedliwości zauważył, że rozpoczął wszelkie niezbędne procesy w celu przedstawienia trzech podejrzanych przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Florydy.
Według agencji osoby te rzekomo wykorzystywały fałszywe tożsamości do nabywania ogromnych wirtualnych aktywów. Następnie trio oszukało swoje banki, że transakcje nie są autoryzowane, domagając się zwrotu pieniędzy. Banki odwróciły transakcje i ponownie zdeponowały środki na swoich kontach. Niedługo potem wycofali środki ze swoich kont bankowych.
Adwokat z USA zareagował na rozwój wydarzeń. Według adwokata podejrzani oszukali „amerykańskie banki, aby uwierzyły, że padły ofiarą cudzego oszustwa”. Pochwalił jednak wysiłki Grupy Zadaniowej El Dorado, mówiąc, że pomogło to odkryć ich dwulicowość. Adwokat powiedział, że trio stanie przed poważnymi zarzutami federalnymi i będzie ścigane zgodnie z prawem kraju. Za to przestępstwo grozi im około 30 lat więzienia federalnego.
Według agenta specjalnego grupy zadaniowej, J.Patela, „Cabrera, Hernandez i Ramirez koordynowali tę zakrojoną na szeroką skalę operację prania milionów dolarów za pośrednictwem giełd kryptograficznych i amerykańskich banków, ostatecznie wykorzystując wirtualny rynek walutowy i amerykański system finansowy ”.
Patel powiedział, że grupa zadaniowa El Dorado zabezpieczyła informacje dotyczące przestępstwa i zorganizowała aresztowania sprawców. Urzędnik ponownie podkreśla zaangażowanie grupy zadaniowej we współpracę z innymi siostrzanymi agencjami w południowym dystrykcie Nowego Jorku w celu zwalczania wszelkich kolejnych przypadków oszustw kryptograficznych.
Departament Sprawiedliwości zauważył, że trio zainicjowało konta z nienazwaną giełdą kryptowalut w celu utrwalenia oszukańczego schematu. Używali fałszywych paszportów amerykańskich, praw jazdy i kradzili dane osobowe. Aby lepiej urzeczywistnić swoją nielegalną działalność, Departament Sprawiedliwości powiedział, że połączył swoje konta bankowe z kontami na giełdzie. Oskarżeni podobno dokonywali licznych wpłat za pośrednictwem bankomatów kont bankowych, aby subtelnie kupować kryptowaluty z giełdy.
Agencja zauważyła, że zamierza oskarżyć podejrzanych o zarzuty „zmowy w celu popełnienia oszustwa bankowego i oszustwa bankowego”.
Związane z
Tamadoge – Graj, aby zarobić Meme Coin
- Zdobądź TAMA w bitwach z Doge Pets
- Ograniczona podaż 2 mld, spalenie tokenów
- Gra Metaverse oparta na NFT
- Przedsprzedaż na żywo – tamadoge.io
Źródło: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud