Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) formalnie pozwał założyciela Helix kryptowaluta mikser w dążeniu do odzyskania 60 milionów dolarów kary cywilnej.
W pozwie Departament Sprawiedliwości wskazał, że Larry Harmon, który zarządzał mikserem, nie zapłacił kary cywilnej nałożonej na niego za rzekome rozluźnienie we wdrażaniu środków mających na celu ograniczenie prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem platformy, pozew złożony 19 października. wskazany.
Według pozwu Harmon, za pośrednictwem swoich usług, pomagał przestępcom w wykorzystywaniu kryptowalut i ukrywaniu ich działań.
„Harmon aktywnie pomagał cyberprzestępcom i innym podmiotom zajmującym się zagrożeniami w omijaniu zasad, procedur i kontroli wewnętrznych obowiązujących w amerykańskim kabriolecie wirtualne wymiany walut. Za pośrednictwem swoich usług Harmon promował niezgodne z prawem działania online, ukrywając naturę, lokalizację, źródło, własność i kontrolę wpływów ze sprzedaży narkotyków online, a także inne nielegalne działania online” – czytamy w pozwie.
Wyniki badań miksera Helix
Warto zauważyć, że w 2020 r. Departament Skarbu USA za pośrednictwem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nałożył grzywnę na Harmona po tym, jak rzekomo naruszył federalną ustawę o tajemnicy bankowej (BSA).
„Dochodzenie wykazało, że pan Harmon celowo zlekceważył swoje zobowiązania wynikające z BSA i wdrożył praktyki, które pozwoliły firmie Helix obejść wymagania BSA” – powiedział FinCEN.
Według wydziału oskarżony prowadził nielicencjonowaną firmę zajmującą się przekazywaniem pieniędzy. W związku z tym w 2021 r. Harmon przyznał się do zarzutów o spisek związany z praniem brudnych pieniędzy, ale nie został jeszcze skazany.
Warto zauważyć, że Departament Skarbu nasilił rozprawę z mikserami krypto, za pomocą Ethereum (ETH.Najnowszą ofiarą grożącą sankcjami jest Tornado Cash. Usługa została ukarana za rzekome niewdrożenie polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Krytyka Departamentu Skarbu
Warto zauważyć, że Ministerstwo Skarbu zostało skrytykowane, a część rynku kryptograficznego oskarżyła państwową agencję o ograniczanie wolności słowa. W tej linii Wymiana kryptowalut Coinbase (NASDAQ: COIN) postanowiono: sfinansować pozew przeciwko Departamentowi Skarbu złożone przez użytkowników Tornado Cash.
Ponadto dział stoi również w obliczu druga skarga który twierdzi, że sankcje wobec Tornado Cash naruszyły jego władzę i były skierowane do inwestorów w kryptowaluty w Stanach Zjednoczonych
Co ciekawe, część krytyki departamentu wynika z pytań dotyczących uzasadnienia stosowanego do sankcjonowania naruszeń polityki kryptograficznej. Warto zauważyć, że najnowsze działania przeciwko mikserom kryptograficznym zostały scharakteryzowane jako „odruch kolanowy” przez departament w celu ochrony interesów konsumentów w następstwie Terra (LUNA) awaria ekosystemu.
Źródło: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/