Niedawno rząd USA ogłosił oskarżenia przeciwko 5 obywatelom Rosji i dwóm handlarzom ropą za złamanie sankcji. Według doniesień, oskarżeni wykorzystali aktywa kryptograficzne w celu uniknięcia finansowania Rosji w wojnie z Ukrainą.
Stany Zjednoczone oskarżają kilka osób za unikanie sankcji
Według doniesień Stany Zjednoczone oskarżają 5 obywateli Rosji i dwóch handlarzy ropą o uchylanie się od sankcji i pranie brudnych pieniędzy. Oskarżeni to Jurij Oriechow, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin i Sergey Tulyakov. Dwóch wenezuelskich nielegalnych handlarzy ropą to Juanfe Serrano i Juan Carlos Soto. W komunikacie rządowym zauważono, że:
„Dzisiaj ogłaszamy demontaż wyrafinowanej sieci składającej się z co najmniej pięciu Rosjan i dwóch Wenezuelczyków, z których każdy jest bezpośrednio powiązany ze skorumpowanymi przedsiębiorstwami państwowymi, które świadomie starały się ukryć kradzież amerykańskiej technologii wojskowej i czerpać zyski z czarnorynkowej ropy. Ta sieć planowała zakup zaawansowanej technologii w celu bezpośredniego wsparcia podupadającego kompleksu wojskowo-przemysłowego Federacji Rosyjskiej”.
Prokuratorzy federalni wspomnieli, że Rosjanie kupowali komponenty elektroniczne, takie jak satelity i radary. Elektronika została znaleziona w rosyjskich centrach uzbrojenia na Ukrainie. Wysyłali również wenezuelską ropę za pośrednictwem firmy zarejestrowanej w Niemczech.
Wykorzystał krypto do ochrony przed nielegalnymi działaniami
Według doniesień, oskarżeni wykorzystywali kryptowaluty w celu uniknięcia sankcji. Dwóch z 5 Rosjan, Orechow i Uss, zostało aresztowanych 17 października odpowiednio w Niemczech i we Włoszech. Adams, dyrektor Task Force KleptoCapture, zauważył ostatnio, że:
„Sieci firm-przykrywek, kryptowalut i międzynarodowej sieci oszustów nie uchroniły Orechowa i jego kumpli przed aresztowaniem przez amerykańskie organy ścigania. Wyeliminowanie uchylania się od ceł na technologie wojskowe jest jednym z najwyższych priorytetów Grupy Zadaniowej. Dzisiejsze aresztowania odzwierciedlają siłę tych kontroli, gdy są egzekwowane przez oddany zespół agentów ekspertów i oddanych partnerów zagranicznych”.
Po inwazji na Ukrainę na początku tego roku pojawiły się twierdzenia, że wielu rosyjskich oligarchów używa kryptowalut w celu uniknięcia sankcji. Wiele organów nadzorczych w Europie i Stanach Zjednoczonych musiało stworzyć surowe przepisy przeciwko łamaniu sankcji.
3 października pojawiły się doniesienia, że a grupa prorosyjska uniknął sankcji USA za pomocą krypto. Grupa zebrała ponad 400 tysięcy dolarów w krypto w misji finansowania rosyjskich grup wojskowych. Kilka innych prorosyjskich grup, w tym neonazistowska grupa paramilitarna o nazwie Task Force Rusich, wykorzystało zasoby cyfrowe do zbierania funduszy. OFAC już usankcjonował Task Force Rusich.
Niektóre firmy skoncentrowane na kryptowalutach blokują rosyjskie konta, aby zapobiec uchylaniu się od sankcji. Na przykład, Blockchain.com ogłosił zakaz korzystania z rosyjskich kont kryptograficznych zaledwie kilka dni temu.
Amerykańscy strażnicy przyrzekli, że będą kontynuować dochodzenie i ścigać każdego, kto jest zaangażowany w pomoc w rosyjskiej inwazji na Ukrainę poprzez szarą strefę.
Aktywa kryptograficzne używane na dobre podczas wojny
Podczas gdy rosyjskie grupy paramilitarne używają kryptowalut w celu uniknięcia sankcji, Ukraina wykorzystuje te aktywa na dobre. Na przykład Ukraina i Ukraińcy przyjmowanie darowizn w postaci kryptowalut by pomóc w finansowaniu różnych rzeczy, w tym wojska. Na początku tego roku utworzono flagę ukraińską NFT, aby pomóc Ukrainie w trudnych czasach.
Źródło: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/