Władze USA Nab Crypto Exchange Założyciel nad praniem brudnych pieniędzy

• Właściciel Bitzlato, Anatolij Legkodymov, został zatrzymany w Miami pod zarzutem prania brudnych pieniędzy.
• Giełda była wykorzystywana do prania pieniędzy z transakcji w darknecie i operacji ransomware.
• Urzędnicy amerykańscy wychwalali tę akcję jako globalny „cios w ekosystem kryptoprzestępczości”.

Bitzlato Ltd, giełda kryptowalut z siedzibą w Chinach, została uznana za „problem związany z praniem brudnych pieniędzy” przez sieć ścigania przestępstw finansowych Departamentu Skarbu USA (FinCEN) w środę w związku z nielegalnym finansowaniem pochodzącym z Rosji. Władze zatrzymały właściciela giełdy pod zarzutem prania brudnych pieniędzy, co nazywają „ciosem w ekosystem kryptoprzestępczości”.

Na konferencji prasowej Departament Sprawiedliwości poinformował o aresztowaniu w Miami 40-letniego obywatela Rosji Anatolija Legkodymowa. Legkodymov mieszkał w Shenzhen w Chinach. Aresztowania dokonano przy pomocy zagranicznego zespołu śledczego i lokalnych zasobów w Stanach Zjednoczonych.

Departament Sprawiedliwości USA twierdzi, że Bitzlato, firma z Hongkongu o globalnym zasięgu, handlowała kryptowalutami o wartości ponad 700 milionów dolarów z Hydra Market, największym rynkiem Darknet na świecie, aż do jego zamknięcia w kwietniu 2022 r. Ponadto Departament Sprawiedliwości dodał, że Bitzlato otrzymał ponad 15 milionów dolarów wpływów z ransomware.

Prokuratorzy twierdzili, że od 3 maja 2018 r. giełda przetworzyła transakcje kryptowalutowe o wartości 4.58 mld USD, z czego duża część stanowiła „dochody z przestępstwa”.

Ponadto firma Bitzlato prowadziła szeroko zakrojoną działalność z klientami z siedzibą w USA, twierdząc, że nie akceptuje użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ brakowało jej odpowiednich procesów „poznaj swojego klienta” w celu sprawdzenia tożsamości użytkowników zgodnie z wymogami amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

„Dzisiejsze działania wysyłają jasny komunikat: niezależnie od tego, czy złamiesz nasze prawa z Chin lub Europy – lub nadużyjesz naszego systemu finansowego z tropikalnej wyspy – możesz spodziewać się odpowiedzi za swoje zbrodnie na sali sądowej w Stanach Zjednoczonych” – stwierdziła zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco. komentarz, odnoszący się do Sam Bankman-Fried, były dyrektor generalny upadłej firmy kryptowalutowej ftx, który został aresztowany w zeszłym miesiącu na Bahamach.

FinCEN ograniczył również niektóre przekazywanie aktywów dotyczących Bitzlato przez dowolną objętą nim instytucję finansową. Władze we Francji poszły w ślady Stanów Zjednoczonych, zamknęły infrastrukturę cyfrową Bitzlato i jednocześnie przejęły zasoby kryptowalut.

Wyświetleń: 42