Sąd rejonowy Stanów Zjednoczonych postawił zarzuty dwóm obywatelom Europy w związku z konferencją na temat blockchain i kryptowalut w Korei Północnej, która naruszyła amerykańskie sankcje w 2019 roku.
Według Departamentu Sprawiedliwości USA, dokumenty sądowe twierdzić że Alejandro Cao De Benos, obywatel Hiszpanii, i Christopher Emms, obywatel Wielkiej Brytanii, spiskowali w celu naruszenia amerykańskich sankcji nałożonych na Koreę Północną, kiedy wspólnie planowali i organizowali konferencję na temat technologii blockchain i kryptowalut w Pjongjangu w 2019 r.
Para rzekomo współpracowała z byłym programistą Ethereum Virgilem Griffithem, aby zapewnić instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób KRLD może wykorzystać technologię blockchain i kryptowalut do prania pieniędzy i unikania sankcji. Później cała trójka nadal świadczyła dodatkowe usługi w zakresie kryptowalut i blockchain na rzecz narodowi objętego sankcjami, starając się pomóc im w budowie infrastruktury i sprzętu kryptowalutowego.
Griffith jest dobrze znany w przestrzeni kryptowalut ze swojej obszernej pracy nad platformą kryptowalutową Ethereum we wczesnych latach jej istnienia. Został aresztowany przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) w listopadzie 2019 r. za powiązania z konferencją, a we wrześniu ubiegłego roku przyznał się do winy za naruszenie międzynarodowej ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych (IEEPA).
12 kwietnia został skazany na 63 miesiące więzienia i grzywnę w wysokości 100,000 XNUMX dolarów.
W akcie oskarżenia zarzuca się również, że Cao De Benos i Emms zwerbowali Griffitha do przemawiania na konferencji w KRLD i w tym celu zorganizowali jego podróż do KRLD w 2019 r. Zarzuca także, że Cao De Benos współpracował z rządem KRLD w sprawie udziału Griffitha w konferencji.
Obojgu postawiono zarzut udziału w spisku mającym na celu naruszenie amerykańskich sankcji z naruszeniem IEEPA, za co grozi maksymalna kara 20 lat więzienia.
W towarzyszącym oświadczeniu opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych FBI wydało stanowcze ostrzeżenie dla wszelkich osób i firm rozważających obejście amerykańskich sankcji wobec obcego rządu.
Pełniący obowiązki zastępcy reżysera Bradley S. Benavides z Wydziału Kontrwywiadu FBI powiedział:
„Osoby rozważające uniknięcie amerykańskich sankcji wobec obcego rządu powinny wiedzieć, że FBI i jego partnerzy będą agresywnie badać te sprawy”.
Akt oskarżenia pojawia się w interesującym momencie po niedawnym ogłoszeniu przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA, że jego celem będą podmioty i osoby zaangażowane w próby uniknięcia sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone i ich międzynarodowych partnerów na Rosję.
Związane z: Departament Skarbu USA wymienia firmę wydobywającą kryptowaluty w ostatnich sankcjach wobec Rosji
W zeszłym tygodniu Departament Skarbu USA ogłosił, że nazwał rosyjskiego dostawcę usług wydobywania kryptowalut BitRiver AG i kilka jego spółek zależnych firmami ułatwiającymi unikanie sankcji.
„Stany Zjednoczone są zobowiązane do zapewnienia, że żadne aktywa, bez względu na to, jak złożone, nie staną się mechanizmem dla reżimu Putina, który zrekompensuje skutki sankcji”.
W piątek OFAC ogłosił, że tak usankcjonował trzy adresy Ethereum rzekomo powiązany z powiązaną z Koreą Północną kradzieżą kryptowalut o wartości ponad 600 milionów dolarów z gry Axie Infinity typu Ronin z niezamienną tokenem (NFT) w marcu.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto