Dwóch mężczyzn w Estonii oskarżonych o oszustwo kryptowalutowe

Dwóch mężczyzn we wschodnioeuropejskim kraju Estonii aresztowano po nich oszukał kryptowalutowych inwestorów na ponad 575 milionów dolarów w funduszach cyfrowych.

Dwóch mężczyzn w Estonii oskarżonych o przestępstwa kryptograficzne

Aresztowań dokonali agenci federalni z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zarówno Siergiej Potapenko, jak i Iwan Turogin – każdy ma 37 lat – zostali oskarżeni o takie przestępstwa, jak oszustwa elektroniczne i spisek w celu prania brudnych pieniędzy. Uważa się również, że było czterech innych wspólników pomagających duetowi przestępczemu w popełnieniu nielegalnych działań, chociaż osoby te nie zostały zidentyfikowane w momencie pisania. Uważa się jednak, że mieszkają w Estonii, Szwajcarii lub na Białorusi.

Prokuratorzy twierdzą, że w latach 2015-2019 mężczyźni oszukali setki tysięcy ludzi. Wszyscy potencjalni inwestorzy zostali przekonani do zakupu kontraktów na usługę kopania kryptowalut, znaną jako Hash Flare. Zostali również zwabieni do inwestowania w rzekomy portal bankowości wirtualnej waluty o nazwie Polybius Bank. Niestety, obie firmy działały na zasadzie klasycznej piramidy, co oznacza, że ​​pieniądze przekazane mężczyznom nigdy nie zostały przeznaczone na ważne inwestycje.

Uważa się, że mężczyźni wykorzystali fundusze na zakup nieruchomości, luksusowych pojazdów i innych przedmiotów na siebie. Obaj mężczyźni przebywają w areszcie w Estonii i czekają na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych w celu przeprowadzenia procesów i potencjalnego wyroku zgodnie z orzeczeniem Departamentu Sprawiedliwości (DOJ).

W oświadczeniu prokurator USA z Seattle, Nick Brown, wyjaśnił:

Ci oskarżeni wykorzystali zarówno urok kryptowaluty, jak i tajemnicę otaczającą wydobywanie kryptowalut, aby popełnić ogromny schemat Ponziego. Zwabili inwestorów fałszywymi oświadczeniami, a następnie zapłacili wczesnym inwestorom pieniędzmi od tych, którzy zainwestowali później. Próbowali ukryć swój nieuczciwie zdobyty zysk w estońskich nieruchomościach, luksusowych samochodach, rachunkach bankowych i portfelach wirtualnej waluty na całym świecie.

W tej chwili obaj Estonia i Stany Zjednoczone pracują ramię w ramię, aby skonfiskować wszystkie nieruchomości i inne luksusowe przedmioty, które para zgromadziła dla siebie. Usiłują też wejść na ich konta bankowe i skonfiskować wszystkie środki, które zgromadzili przez lata. Nie jest jasne, czy mężczyźni znaleźli w tej chwili reprezentację prawną, a proces ma się odbyć w Seattle, ponieważ kilka ich ofiar mieszka w stanie Waszyngton.

Prostowanie rzeczy

Zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, Jr. z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości powiedział:

Nowa technologia ułatwiła przestępcom wykorzystywanie niewinnych ofiar – zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą – w coraz bardziej złożonych oszustwach. Departament dokłada wszelkich starań, aby społeczeństwo nie straciło więcej ciężko zarobionych pieniędzy na te oszustwa i nie pozwoli tym oskarżonym ani innym im podobnym zatrzymać owoców swoich przestępstw.

tagi: Crypto, Estonia, oszustwo