Dwóch Estończyków aresztowanych za rzekome przeprowadzenie oszustwa kryptowalutowego o wartości 575 milionów dolarów

Estońska policja aresztowała dwie osoby w stolicy kraju, Tallinie, za domniemany udział w oszustwie kryptowalutowym o wartości 575 milionów dolarów.

Według prokuratury Siergiej Potapenko i Ivan Turõgin zwabili setki tysięcy ofiar do interakcji z wątpliwą usługą wydobywania aktywów cyfrowych i do zainwestowania w bank wirtualnej waluty. Podmioty nie wypłaciły ludziom obiecanych dywidend, a przestępcy zgarnęli fundusze.

Kolejne wielomilionowe oszustwo kryptowalutowe

Według USA dokumenty sądowe, sprawcy nakłaniali ludzi do lokowania swoich oszczędności w firmie wydobywającej kryptowaluty o nazwie HashFlare i banku aktywów cyfrowych o nazwie Polybius. Potapenko i Turõgin obiecali znaczne zwroty tym, którzy przystąpili do programu, a nawet wypłacili pewne zyski pierwszym inwestorom.

W pewnym momencie jednak przestali przekazywać wynegocjowane wcześniej dywidendy, a HashFlare i Polybius okazali się podmiotami nieuregulowanymi.

„Nowa technologia ułatwiła przestępcom wykorzystywanie niewinnych ofiar – zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą – w coraz bardziej złożonych oszustwach” — powiedział zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, Jr. z Wydziału Kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości.

Dwóch obywateli Estonii zgromadziło kryptowaluty o wartości około 575 milionów dolarów. Prokuratorzy twierdzili, że przekazali aktywa firmom fasadowym w celu prania wpływów, a później kupili luksusowe samochody i co najmniej 75 nieruchomości.

Nick Brown – prokurator zachodniego dystryktu Waszyngtonu – powiedział, że rozmiary i zakres programu są „naprawdę zdumiewające”. Podkreślił, że władze estońskie połączyły siły z amerykańskimi agencjami w celu przejęcia wielomilionowego majątku przestępców.

„FBI jest zaangażowane w ściganie podmiotów ponad granicami międzynarodowymi, które wykorzystują coraz bardziej złożone schematy do oszukiwania inwestorów.

Ofiary w Stanach Zjednoczonych i za granicą inwestowały w coś, co uważały za wyrafinowane przedsięwzięcia związane z aktywami wirtualnymi, ale wszystko to było częścią oszukańczego planu, w wyniku którego tysiące ofiar ucierpiało” – powiedział zastępca dyrektora Luis Quesada z Wydziału Śledczego FBI.

Potapenko i Turõgin stoją przed licznymi zarzutami, w tym 16 zarzutami oszustwa elektronicznego i jednym zarzutem spisku mającego na celu pranie brudnych pieniędzy. Jeśli zostaną uznani za winnych, grozi im maksymalnie 20 lat więzienia.

Zajęcie historyczne

Departament Sprawiedliwości USA (DoJ) niedawno ujawnione konfiskata ponad 50,000 68,000 BTC od przestępcy o imieniu James Zhong, który rzekomo oszukał rynek Darknet Silk Road. Władze przejęły aktywa w listopadzie zeszłego roku, kiedy cena bitcoina wynosiła około 3.3 XNUMX USD, co oznacza, że ​​zapas kryptowalut wynosił ponad XNUMX miliarda USD.

Oskarżony przyznał się do oszustwa elektronicznego i może iść do więzienia na 20 lat. Operację skomentował Damian Williams – prokurator USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku:

„James Zhong popełnił oszustwo internetowe ponad dekadę temu, kiedy ukradł około 50,000 3.3 bitcoinów z Silk Road. Przez prawie dziesięć lat miejsce pobytu tej ogromnej części zaginionych bitcoinów rozwinęło się w tajemnicę o wartości ponad XNUMX miliarda dolarów”.