Turecki prokurator domaga się 40564 lat więzienia dla dyrektora generalnego giełdy kryptowalut w związku z domniemanym oszustwem o wartości 24 milionów dolarów

Szefowi giełdy kryptowalut wraz ze swoją grupą menedżerów grozi najdłuższy wyrok w historii kryptowalut, jeśli zostanie uznany za winnego rzekomego oszustwa na kwotę 24 milionów dolarów.

Z piątkowego raportu Bloomberga wynika, że ​​Turek prokurator wydał międzynarodowy nakaz aresztowania założycieli i dyrektorów giełdy kryptowalut Thodex rok po wstrzymaniu działalności firmy. 

40,564 XNUMX lata w więzieniu?

Raport zauważył, że prokuratorzy żądają dla wszystkich 40,564 osób kary do 21 XNUMX lat więzienia kadra kierownicza, w tym dyrektor generalny firmy Faruk Fatih Ozer, którzy uciekli z majątkiem klientów wartym około miliony dolarów. 

Do tej pory władze tureckie aresztowały 62 osoby rzekomo powiązane z tą grupą Thodex. Podejrzani zostali zatrzymani podczas równoległych nalotów przeprowadzonych w różnych miastach kraju, w tym w Stambule.

Policja dokonała również nalotu na siedzibę firmy zlokalizowaną w azjatyckiej części Stambułu i skonfiskowała zarówno komputery, jak i inny majątek cyfrowy. 

Władze prowadzą obecnie dochodzenie w sprawie Ozera pod zarzutem „pogłębiania oszustw i założenia organizacji przestępczej” – dodał raport. 

W kwietniu 2021  Tureccy funkcjonariusze bezpieczeństwa ujawnili materiał filmowy przedstawiający Ozera przechodzącego przez kontrolę paszportową na lotnisku w Stambule w drodze do nieznanego miejsca. 

Źródła ujawniły później, że dyrektor generalny Thodex udał się do Albanii, a turecka policja poleciał do czterech krajów, w tym do Albanii, próbując go odnaleźć. 

Faruk Fatih Ozer pozostaje osobą zagrożoną, a jego nazwisko jest oznaczone czerwonym napisem. 

Upadek giełdy kryptowalut Thodex

Thodex to giełda kryptowalut, która według doniesień była zaangażowana w a notoryczne ciągnięcie za dywanik w zeszłym roku. 

Firma analityczna Blockchain, Chainalytic, poinformowała w lutym, że całkowita strata odnotowana w ramach oszustwa wyniosła 2.6 miliarda dolarów, ale łączna kwota w pozwie przeciwko firmie i jej kierownictwu wyniosła 24 miliony dolarów. 

Po upadku Thodex Ozer wydał oświadczenie z anonimowej lokalizacji, w którym obiecał zwrócić inwestorom pieniądze i wrócić do Turcji w celu postawienia zarzutów. 

Więcej oszustw związanych z kryptowalutami

Tymczasem kradzieże i oszustwa związane z kryptowalutami rosną, odkąd ta klasa aktywów zaczęła wzbudzać zainteresowanie inwestorów głównego nurtu. 

Ostatnim napadem była Irlandka, która została aresztowana za swoje zaangażowanie w oszustwie kryptowalutowym o wartości 1.1 miliona dolarów. 

Jak poinformowała kobieta rzekomo pełnił rolę pośrednika inwestycyjnego między oszustami a ofiarą bez uzyskania zgody organów niezbędnych do pełnienia takiej roli.