Tureccy prokuratorzy skonfiskowali kryptowaluty o wartości 40 milionów dolarów i aresztowali 35 osób rozsianych w ośmiu miastach 20 października za prowadzenie nielegalnej platformy zakładów kryptograficznych, ponieważ zgłaszane przez lokalne serwisy informacyjne.
Podobno tureckie organy ścigania od dłuższego czasu śledzą tę organizację. Podejrzani zostali aresztowani za naruszenie prawa o organizowaniu zakładów i gier losowych w piłce nożnej i innych rozgrywkach sportowych. Nakaz aresztowania został wydany łącznie dla 46 podejrzanych. Pozostałe 11 nie zostało jeszcze zlokalizowanych.
Halil Falyalı, właściciel wielu domów hazardowych na Cyprze Północnym, żona Falyalı i jego szef operacji w domach hazardowych, również znajdują się wśród 35 aresztowanych osób. Chociaż nie ma na to dowodów, prokuratorzy zakładają, że Falyalı i jego żona kierowali organizacją.
Przekazywanie nielegalnych środków
Członkowie organizacji wykorzystywali swoje konta bankowe i konta bankowe pretendenta do obsługi transferu środków uzyskanych z nielegalnych zakładów.
Po zebraniu środków zarobionych na nielegalnych platformach zakładów kryptograficznych, członkowie rozdzielili fundusze, wysyłając je do kilku określonych portfeli kryptograficznych należących do członków organizacji, w tym Falyalı, jego żony i szefa operacji. Fundusze byłyby następnie ponownie wysyłane do portfeli kryptograficznych ich właścicieli w zamian po dokonaniu cięcia.
W momencie operacji organizacja posiadała około 666 Bitcoinów (BTC) i ponad 14 mln uwięzi (USDT). Fundusze wyniosły prawie 40 milionów dolarów, które prokuratorzy skonfiskowali.
Zarabianie 2.5 miliarda lirów
Lokalne serwisy informacyjne nie ujawniły, jak działała organizacja. Jednak organy ścigania wykryły, że organizacja wydała 118,148 XNUMX przelewów ze swoich kont do portfeli kryptowalut.
Z tych transferów organizacja zarobiła 2.5 miliarda tureckich lirów, co równa się ponad 134 milionom dolarów. Prokuratorzy wykryli również, że zarobiona kwota została rozdzielona między 11 członków organizacji, w tym Falyalı i jego żonę.
Turecki minister wzywa do współpracy
Po zakończeniu operacji minister spraw wewnętrznych Turcji Süleyman Soylu podzielił się szczegółami ze społeczeństwem. Soylu powiedział, że Turcja zaciekle pracuje nad zapobieganiem takim przestępczym działaniom i wezwał do międzynarodowej współpracy w celu stworzenia w pełni skutecznego rozwiązania.
He powiedziany:
„Turcja z wyczuciem współpracuje ze wszystkimi swoimi instytucjami, aby zapobiegać wpływom z przestępstw i nielegalnych zakładów, a także transferowi tych wpływów za pośrednictwem kryptowalut. Europa i wszystkie kraje muszą zarządzać tym procesem, przestrzegając wspólnego zestawu zasad”.
Źródło: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/