Tureckie władze finansowe przenoszą uwagę na zespół FTX – crypto.news

Ministerstwo finansów Turcji ogłosiło, że państwo wszczęło dochodzenie w sprawie byłego dyrektora generalnego giełdy kryptowalut FTX, Sama Bankmana-Frieda, w związku z zarzutami oszustwa. 

Saga bankructwa FTX

Władze tureckie, jak zgłaszane przez państwową agencję informacyjną Anadolu Agency, przejęła aktywa Sama Bankmana-Frieda wraz z aktywami innych podmiotów stowarzyszonych w celu ułatwienia dochodzenia. Ze względu na dotkniętą inflacją lirę, Turcja jest jednym z najlepszych krajów, w których przyjmuje się kryptowaluty.

11 listopada FTX, wówczas trzecia co do wielkości giełda kryptowalut pod względem dziennego wolumenu obrotu, złożyła wniosek o Rozdział 11 bankructwo w Stanach Zjednoczonych w wyniku walki o płynność. FTX TR, spółka zależna zlokalizowana w Turcji, znajduje się wśród 134 podmiotów wymienionych jako część zakwestionowanego imperium kryptograficznego Sama Bankmana-Frieda.

turecki minister finansów Nureddin Nebati ujawniony 23 listopada, że ​​dochodzenie rzeczywiście zostało wszczęte przez komisję dochodzeniową ds. przestępstw finansowych (MASAK) i że aktywa Bankman-Fried, jak również aktywa niektórych podmiotów powiązanych, zostały zamrożone. 

Według MASAK, jego wstępne dochodzenie w sprawie FTX ujawnia „silne podejrzenie karne” niewłaściwego postępowania na rynku aktywów kryptograficznych, w tym fabrykowania transakcji kupna i sprzedaży. W związku z tym minister wezwał inwestorów, detalistów i instytucje do podejścia do przestrzeni kryptowalut z „maksymalną ostrożnością”.

FTX Turcja w tarapatach

Pomimo zamieszania spowodowanego ogłoszeniem upadłości zespół FTX Turcja pracował nad przetwarzaniem wniosków klientów o wypłatę, a ostatecznym celem jest zwrot wszystkich środków klientów. 

Warto zauważyć, że wiele ze 134 firm wymienionych we wniosku o upadłość FTX, w tym zespół FTX TR, było zaskoczonych, gdy dowiedziało się o złożeniu wniosku w tym samym czasie, co opinia publiczna.

Zespół FTX TR został szczególnie dotknięty, ponieważ wielu pracowników wpłacało do firmy swoje pensje i premie z powodu braku zaufania do lokalnych banków i zabezpieczenia się przed inflacją lira. 

Co więcej, dziś na Twitterze pojawiły się pogłoski, że kierownictwo FTX TR zostało zatrzymane przez tureckie władze finansowe. Jednak tak było później potwierdzone że funkcjonariusze byli tylko ścigani i sprawdzani, ale nie zatrzymywani.

Apel o surowsze regulacje

Podczas gdy Turcja pozostaje jednym z największych użytkowników kryptowalut na świecie, płatności kryptowalutowe zostały w tym kraju zakazane w kwietniu 2021 r., a usługodawcom prawo zabrania włączania zasobów cyfrowych do ich działalności. Teraz, w związku z niedawną sytuacją FTX TR, wysiłki zmierzające do wprowadzenia surowszych przepisów dla sektora są teraz na najwyższych obrotach.