Aresztowanie dewelopera Tornado Cash wzbudza obawy przed globalnym egzekwowaniem kryptowalut

Przemysł kryptograficzny chwieje się od czasu Departamentu Skarbu USA zdecentralizowany mikser kryptograficzny na czarnej liście Tornado Cash w poniedziałek.

Pomimo, że sankcje skarbu formalnie ograniczają się do osób i podmiotów amerykańskich prowadzących interesy w USA, definicje te gwałtownie rozszerzyły się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, obejmując nie-Amerykanów. Ruch w celu wyznaczenia inteligentnego kontraktu jako podmiotu objętego sankcjami spotkał się z powszechną krytyką od zwolenników kryptowalut. 

Holenderski Belastingdienst aresztowanie Aleksieja Percewa miniony tydzień wywołał w tej grupie szczególny gniew. Chociaż szczegóły zarzutów agencji wobec Percewa są ograniczone, to działanie wydaje się być poważną eskalacją globalnego egzekwowania zdecentralizowanych protokołów. W szczególności ruch agencji rządowych w celu wykrycia przestępczości w programiście tworzącym kod.

„To nie może stać się precedensem, w którym sama technologia jest tym, co jest na liście”, powiedział Dante Disparte z Circle na Twitterze z 12 sierpnia. przestrzeń przedstawiający wiele głośnych postaci w polityce kryptograficznej. 

Aresztowanie miało miejsce w Holandii, a nie w USA, gdzie koncepcja precedensu jest inna – krytycznie, prawo cywilne, a nie common law. Ale kluczowe jest również to, co dyrektor generalna Crypto Council for Innovation, Sheila Warren, nazwała „rozszerzeniem tego, co to znaczy być osobą z USA”. 

Szczególnie kontrowersyjnym przykładem są wtórne sankcje nałożone na Iran. To tutaj ludzie i podmioty z USA nie mogą prowadzić interesów z osobami, które prowadzą interesy z podmiotami irańskimi. Ale ekspansja w świat inteligentnych kontraktów jest nowością i szczególnie dotyczy uczestników rynku DeFi.

Bezpośredni wpływ tej rozszerzającej się definicji wywołał powszechny strach, że może to mieć wpływ na inne zdecentralizowane protokoły na całym świecie. Wiele platform DeFi już zareagowało na wzmożoną kontrolę w ciągu ostatniego roku, blokując dostęp frontonu do sankcjonowanych obszarów geograficznych lub użytkowników związanych z sankcjonowanymi adresami, w tym Uniswap, 1inch, a nawet samego Tornado Cash. Od czasu wyznaczenia inteligentnych kontraktów dołączyły do ​​nich Oasis i Aave. 

Ben DiFrancesco ze Scopeliftu zasugerował, że gdyby Korea Północna korzystała na przykład z wiodącej zdecentralizowanej giełdy Uniswap, władze poszły na Uniswap w taki sam sposób, jak Tornado Cash – atakując frontendy, strony hostujące kod, a nawet samych programistów. Przedstawiciele Uniswap odmówili komentarza do tego artykułu. 

Czy aresztowanie było skoordynowane?

Nie jest jasne, czy Ministerstwo Skarbu miało interakcje z Belastingdienst i innymi międzynarodowymi agencjami, które mogłyby ścigać Tornado Cash i podobne protokoły. Po skontaktowaniu się z The Block przedstawiciel Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu Państwa nie potwierdził ani nie zaprzeczył udziału Skarbu Państwa w aresztowaniu Percewa. 

Jednak administracja Bidena spędziła znaczną część 2021 r. wspieranie międzynarodowej agencji relacje w celu ścigania podmiotów zajmujących się oprogramowaniem ransomware. Spowodowało to liczba aresztowań międzynarodowo. 

Obecnie w firmie TRM Labs zajmującej się analizą blockchain, Ari Redbord był amerykańskim prawnikiem i doradcą skarbowym zaangażowanym w ściganie wielu z najbardziej znanych do tej pory spraw dotyczących kryptowalut. 

„Często tego typu działania są skoordynowane, ale nie wiem konkretnie o tym”, powiedział Redbord The Block. „Mogę powiedzieć, że najbardziej wpływowe śledztwa dotyczące kryptowalut — od Bitfinex do Welcome to Video, Helix do Hydry — obejmowały współpracę międzynarodową na wysokim poziomie”.

Helix był wczesnym przykładem tego, że władze USA zamknęły mikser Bitcoin przez ściganie swojego operatora. 

„Wierzę, że zobaczymy skoordynowane wysiłki wśród krajów, które zostały zaatakowane przez te gangi ransomware lub które są podatne na ataki”, powiedział Bill Callahan, były agent DEA i obecny lider spraw rządowych w Blockchain Intelligence Group. Egzekwowanie prawa, kontynuował, „będzie starać się wnieść oskarżenie przeciwko każdemu, kto pomaga i podżega organizacji przestępczej, takiej jak osoby piorące pieniądze i te, które świadczą usługi w zakresie prania i zaciemniania transakcji finansowych”.

Współzałożyciel Tornado Cash, Roman Semenov, powiedział The Block, że ani on, ani jego zespół nie otrzymali żadnego powiadomienia od OFAC przed nałożeniem sankcji.

Zapytany, co to oznacza dla użytkowników spoza USA, Semenov odpowiedział: „Zobaczymy”.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.