Trzech podejrzanych aresztowanych w Izraelu za pomocą wielomilionowego programu prania kryptowalut, którego celem jest francuskie Ministerstwo Skarbu

Trzech podejrzanych zostało aresztowanych w Izraelu w ramach wielomilionowego programu prania kryptowalut, aby oszukać francuski skarbiec.

władze izraelskie zostały aresztowane trzy osoby podejrzane o zorganizowanie oszustwa wymierzonego w francuski skarbiec.

Trzy osoby zostały aresztowane w Izraelu za udział w organizacji przestępczej, która prowadziła nielegalne działania, takie jak przestępstwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy.

Francuski skarbiec był celem programu prania pieniędzy z udziałem milionów szekli. Izraelska policja powiedziała, że ​​osoby zajmujące się praniem pieniędzy działały poprzez kradzież, przekształcanie fiat w kryptowaluty i transfer przez granice.

Oszustwa dokonane w Izraelu

Najwyraźniej oszuści działali z Izraela, ponieważ policja nie opisała tożsamości podejrzanych. W oświadczeniu wydanym przez izraelski urząd skarbowy czytamy:

„pochodzi z przestępstw popełnionych za granicą, przy użyciu walut cyfrowych na różnych platformach w celu ukrycia i ukrycia tożsamości właścicieli i przepływu pieniędzy”.

Policja w Izraelu od miesięcy prowadziła śledztwo w sprawie kilku osób podejrzanych o powiązanie z oszustwem, zanim w końcu zabrali je do aresztu. W oświadczeniu wydanym w poniedziałek policja powiedziała:

„Dochodzenie koncentrowało się na podejrzeniu oszustwa na dużą skalę przeciwko skarbowi państwa we Francji, które zostało przeprowadzone z Izraela, oraz kradzieży milionów euro i praniu funduszy poprzez przekształcenie ich w kryptowalutę”.

Śledztwo zostało przeprowadzone we współpracy z Europolem, izraelską policją, izraelską jednostką ds. cyberprzestępczości oraz francuską policją.

Czy przemysł kryptograficzny jest bezpieczną przystanią dla oszustów?

Oszustwo we francuskim skarbcu budzi w niektórych kręgach rządowych silne emocje co do tego, czy Rynek kryptograficzny jest kwitnącym terenem dla złodziei i oszustów. Ponadto oszuści nie po raz pierwszy używają kryptowalut do maskowania swoich działań, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że zostaną wyśledzeni.

Podczas gdy te problemy związane z oszustwami może być gorącym tematem zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, wciąż są tacy, którzy uważają, że branża może zostać przeniesiona do znacznie bezpieczniejszego środowiska z lepszymi przepisami.

- Reklama -