Faruk Fatih Ozer – rzekomy założyciel tureckiej giełdy kryptowalut Thodex – został aresztowany w europejskim kraju Albanii i jest teraz na skraju o odesłaniu go z powrotem do Turcji, gdzie stanie przed sądem za rzekome ucieczkę ze wszystkimi cyfrowymi aktywami zainwestowanymi przez klientów jego firmy.
Założyciel Thodex wraca do Turcji
Kryptoprzestępczość związana z giełdami stała się w ostatnich latach wielkim problemem, biorąc pod uwagę, jak naprawdę nieuregulowana jest przestrzeń waluty cyfrowej. Wiele giełd padło ofiarą nieznanych nielegalnych aktorów, z dwoma największymi przykładami: Mt. Gox i Coincheck w Japonii.
Mt.Gox wystąpił w lutym 2014 r. Ponad 400 milionów dolarów w cyfrowych walutach praktycznie zniknęło z dnia na dzień i do dziś bardzo niewiele z tych pieniędzy zostało kiedykolwiek odzyskanych lub zwróconych użytkownikom, którzy stracili swoje środki. Coincheck miał miejsce prawie cztery lata później, w 2018 roku. Tym razem wzięto ponad pół miliarda dolarów w różnych kryptowalutach, co przyniosło straty obu firm do ponad 1 miliarda dolarów.
Coincheck został uznany za taki wstyd, że japońscy regulatorzy finansowi poczuli presję, by wkrótce potem zaangażować się w działalność kryptograficzną.
Ozer jest oskarżony o kradzież nawet 2 miliardów dolarów w różnych funduszach kryptograficznych od swoich inwestorów. Został aresztowany we Wlorze w Albanii po tym, jak rzekomo został umieszczony na liście poszukiwanych w kwietniu 2021 roku. Turecki minister spraw wewnętrznych Suleyman Soylu wyjaśnił w wywiadzie:
Rozpoczęto procedury ekstradycyjne do Turcji.
Thodex został uruchomiony w Stambule i w związku z tym był zaangażowany w dość „agresywne” metody (jak to określają media), aby przyciągnąć inwestorów. Obiecywał wszelkiego rodzaju ciężkie, luksusowe zwroty i nagrody (w tym samochody sportowe) tym, którzy chcieli zainwestować najwięcej pieniędzy.
Jednak chociaż na początku sprawy mogły wydawać się tylko nieznacznie nierówne, w kwietniu zeszłego roku przybrały jeszcze brzydszy obrót, kiedy giełda zawiesiła wszystkie wypłaty. Nastąpiło to po oświadczeniu firmy, że potrzeba aż pięciu dni, aby poradzić sobie z „nieokreślonym zdarzeniem”. Firma wkrótce pogrążyła się w ciemności, pozostawiając wszystkich inwestorów ze złamanymi sercami, posiniaczonymi ego i pustymi kieszeniami.
Thodex zastosował kilka dziwnych taktyk promocyjnych, w tym sprzedaż jednostek Dogecoin za około jedną czwartą ich zarejestrowanych cen.
Bezpodstawne roszczenia?
Ozer – który został aresztowany podczas pobytu w luksusowym hotelu w Albanii – mówi, że to wielkie nieporozumienie i że był za granicą tylko po to, by spotkać się z różnymi inwestorami. Zarzuca mu zarzuty bezpodstawne i stwierdził:
Za kilka dni wrócę do Turcji i będę współpracował z władzami sądowniczymi, aby prawda wyszła na jaw.
Ozer nie jest jedynym, któremu grozi postępowanie karne. W chwili pisania tego tekstu aresztowano ponad 60 osób rzekomo zaangażowanych w wymianę.
Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/