Ci właściciele kryptowalut mogą dostać 5-letnie więzienie

Komisja ds. Usług Finansowych w Korei Południowej bada 16 giełd kryptowalut pod kątem naruszenia Ustawy o szczególnych informacjach finansowych. FSC twierdził, że te giełdy działały jako podmioty nieraportujące.

Ponadto prowadzili oni aktywnie prowadzili działania sprzedażowe na swoich stronach internetowych poprzez atrakcyjne oferty bez zgłaszania się do rządu Korei Południowej. 18 sierpnia Jednostka Analityki Finansowej (FIU), działająca w ramach FSC, wymienia te 16 giełd jako łamiące prawo.

Obejmowały one niektóre z najlepszych giełd działających w kraju, takich jak KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex i Pionex.

Ustawa specjalna obowiązuje w Korei Południowej

Zgodnie ze specustawą każdy podmiot gospodarczy związany z aktywami wirtualnymi musi spełniać wymogi regulacyjne FIU. Obejmuje to uzyskanie certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS).

W przypadku niezgłoszenia przedsiębiorcy grozi 5 lat więzienia lub grzywna do 50 mln wonów. Co więcej, firma nie może działać w sektorze kryptowalut przez kolejne pięć lat. Zasady te mają zastosowanie zarówno do firm lokalnych, jak i zagranicznych.

Poza tym FIU ma również wstępnie ustalone zasady dotyczące sprzedaży krajowej. W zeszłym roku, w lipcu 2021 roku, FIU zwróciła się do wszystkich giełd o zgłoszenie swojej działalności. Ale teraz wychodzi na jaw, że ww. 16 operatorów giełd kryptograficznych działa nielegalnie. W rozmowie z lokalną publikacją wiadomości News 1, urzędnik FIU powiedziany:

„Niezgłoszeni operatorzy aktywów wirtualnych mogą być narażeni na ryzyko, takie jak wyciek danych osobowych i włamania, ponieważ system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), który jest wymogiem raportowania na mocy specjalnej ustawy, nie jest odpowiednio wyposażony i istnieje ryzyko niewłaściwie wykorzystywana jako metoda prania pieniędzy”.

Rozprawa z firmami obsługującymi karty kredytowe

Podczas dochodzenia FIU odkryła, że ​​te usługi wymiany kryptowalut umożliwiają również zakupy kryptowalut przy użyciu kart kredytowych. Jednak zgodnie z ustawą specjalną ta funkcja nie jest dozwolona w przypadku niezgłoszonych giełd. FIU współpracuje teraz z dostawcami kart kredytowych, aby upewnić się, że nie zezwalają na żadne transakcje zakupu kryptowalut. Regulator polecił im również zawieszenie transakcji dla operatorów nieraportowanych.

Bhushan jest entuzjastą FinTech i ma dobry talent do zrozumienia rynków finansowych. Jego zainteresowanie ekonomią i finansami zwraca uwagę na nowe rynki technologii Blockchain i kryptowaluty. Ciągle się uczy i motywuje, dzieląc się zdobytą wiedzą. W wolnych chwilach czyta powieści kryminalne, a czasem odkrywa swoje umiejętności kulinarne.

Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.