Ofiary oszustwa kryptowalutowego wymierzonego w internetowych znajomych tracą miliardy

Kiedy Brett Vincent zainwestował około 200,000 XNUMX dolarów w cryptocurrencies przez osobę, z którą zaprzyjaźnił się na LinkedIn jesienią 2021 roku, obiecywał zyski do 20%, miał niewielką wiedzę na temat technologii.

Zaledwie kilka tygodni później 46-letni kierownik ds. logistyki spoza Memphis odkrył, jak kosztowny błąd popełnił, gdy jego konto inwestycyjne w kryptowaluty zostało zamrożone.

Od tego czasu Vincent nadrabia zaległości. Jego późniejsze dochodzenie wykazało, że dziesiątki tysięcy ludzi zostało oszukanych przez program inwestycji w kryptowaluty, który go dopadł. Eksperci szacują, że kosztowało ich to miliardy dolarów, znacznie przekraczając wcześniejsze prognozy agencji federalnych.

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę Inca Digital zajmującą się analizą zasobów cyfrowych, ofiary straciły ponad 500 milionów dolarów tylko na jednym z trzech łańcuchów bloków, na które napadli oszuści, tylko w ostatnich dziewięciu miesiącach 2022 roku.

Ian Schade, analityk wywiadu blockchain w TRM Labs, mówi, że całkowity koszt oszustw w ciągu ostatnich dwóch lat prawdopodobnie przekroczył miliardy dolarów.

Termin „rzeź świni” odnosi się do oszukańczej techniki zdobywania zaufania za pomocą szybkich wczesnych zysków, które są następnie wykorzystywane przez oszustów do zachęcania do dalszych inwestycji, tucząc ich jak świnie przed rzezią. Poprzez aplikacje randkowe lub inne strony internetowe, ostatnio Airbnb, oszuści spotykają się z potencjalnymi ofiarami.

Jednak przestępcom uchodzi na sucho więcej niż nawet większość pracowników organów ścigania zdaje sobie z tego sprawę.

Nawet jeśli rynek kryptowalut był w „sezon zimowy” od roku, który pogorszył się w wyniku upadku giełdy handlowej FTX i innych znanych firm, oszuści nie ustawali w zbieraniu nowych ofiar i osiąganiu oszałamiających zysków, zgodnie ze statystykami. Inca Digital zbadała podzbiór oszustw, zbierając informacje z ośmiu głównych giełd, których oszuści używają do zwabienia ofiar, i skupiając się wyłącznie na fragmencie kryptowaluty, której celują.

Co oznacza „wielka masakra”.

Wyrażenie „rzeź świń” odnosi się do następującego rodzaju scenariusza:

1. Oszuści łączą się z potencjalną ofiarą za pośrednictwem aplikacji randkowej lub innego portalu społecznościowego.
2. Przed zaleceniem potencjalnej ofierze zainwestowania w kryptowaluty, oszust najpierw buduje z nią zaufanie, pielęgnując osobistą więź.
3. Oszust przekonuje ofiarę do założenia konta na stronie handlowej, takiej jak Coinbase, aby mogła rozpocząć inwestycje.
4. Oszust instruuje ofiarę, aby przeniosła swoją kryptowalutę na inną platformę inwestycyjną, która w rzeczywistości jest fałszywą platformą kontrolowaną przez oszusta.
5. Oszust nakłania ofiarę do dalszego inwestowania w kryptowaluty, nakłaniając ją do wyjęcia pieniędzy w celu pokazania, że ​​robi to legalnie.
6. Oszust nakłania ofiarę do zwiększania inwestycji.
7. Po tym, jak ofiara osiągnęła znaczny zysk, oszust chwyta kryptowalutę i zamienia ją na pieniądze fiducjarne, po czym znika z pola widzenia.
8. Ofiara niewiele może zrobić, aby odzyskać pieniądze, zanim odkryje, co się stało. Nic nie mogą zrobić amerykańscy urzędnicy, ponieważ ci oszuści często działają w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej.

Według Andrew Freya, kryminalistycznego analityka finansowego z US Secret Service, jeśli jeszcze tego nie zrobił, w ciągu najbliższych kilku lat przewyższy wszystkie inne oszustwa internetowe pod względem utraconych pieniędzy.

Federalne organy ścigania i główne giełdy kryptowalut których oszuści używają do przeprowadzania tych oszustw, wydają się opóźniać w podejmowaniu działań, pomimo rozszerzającego się zakresu oszustw. Federalni śledczy zastanawiają się obecnie, jak ograniczyć plan i nie aresztowali jeszcze żadnych podejrzanych architektów, proces ten jest utrudniony przez fakt, że jego przestępcy znajdują się głównie w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej.

Ponieważ może im to ujść na sucho, oszuści mają wyrównane zachęty, według dyrektora generalnego Inca Digital, Adama Zarazinskiego. Policja zwraca uwagę, ale być może nie tak bardzo, jak powinna. Dostawcy usług kryptowalutowych są nieco uważni, ale niewystarczająco.

Kilku samouczących się detektywów amatorów i lokalnych funkcjonariuszy organów ścigania podejmuje działania, aby stworzyć własną reakcję oddolną, ponieważ widzą lukę w systemie.

Vincent pomaga w kierowaniu tym wysiłkiem. W wolnym czasie nadzoruje dochodzenia dla Global Anti-Scam Organization (GASO), która wspiera osoby, które padły ofiarą rzezi świń i jest prowadzona przez 40 wolontariuszy, którzy również padli ofiarą oszustw. Stał się cennym źródłem informacji dla federalnych funkcjonariuszy organów ścigania, aw listopadzie wygłosił prezentację na konferencji sponsorowanej przez grupę zadaniową Departamentu Sprawiedliwości ds. Rzeczniczka Departamentu Sprawiedliwości odmówiła komentarza.

Lokalni funkcjonariusze organów ścigania pomagają obecnie ofiarom w każdy możliwy sposób. Zastępca prokuratora okręgowego w Santa Clara w Kalifornii, Erin West, jest pionierem w stosowaniu narzędzi śledzących i najnowocześniejszych technik prawnych do lokalizowania, zbierania i odzyskiwania skradzionych kryptowalut. Teraz dzieli się tymi technikami z prokuratorami w całym kraju.

W grudniu West odniosła swoje pierwsze zwycięstwa w swojej jurysdykcji, odzyskując ponad 2 miliony dolarów w oszukańczej kryptowalucie i oddając aktywa 10 ofiarom oszustwa. To krok we właściwym kierunku, ale przed nami jeszcze długa droga – przyznała. Istnieje nieobliczalna liczba ofiar, które zostały zmiażdżone przez to okrucieństwo i nadal nie są w stanie uzyskać żadnej pomocy.

Jonathan Scharf, zastępca prokuratora okręgowego w hrabstwie Queens w stanie Nowy Jork, przyznał, że prawa ofiar stanowią wyzwanie dla organów ścigania na wszystkich poziomach. Oświadczył: „Każdy, kto mówi ci inaczej, jest niesamowicie nieuczciwy. Nasz wskaźnik sukcesu nie jest fantastyczny.

Federalni funkcjonariusze organów ścigania dokonali pierwszych aresztowań podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z uboju świń pod koniec ubiegłego roku. Zajęli również siedem nazw domen, których oszuści używali do atakowania ofiar.

Była dyrektor Rady Bezpieczeństwa Narodowego ds. cyberbezpieczeństwa i bezpiecznych innowacji cyfrowych, Carole House, napisała w e-mailu, że organy ścigania i organy bankowe potrzebują więcej zasobów, aby znaleźć i zlikwidować te sieci przestępcze. Powiedziała, że ​​zagraniczni sojusznicy muszą zrobić więcej, aby pomóc Stanom Zjednoczonym. Sieci te działają na skalę międzynarodową. USA same sobie z tym nie poradzą.

Struktura oszustwa, która łączy aspekty konwencjonalnych oszustw romantycznych i inwestycyjnych w coś, co Frey z Secret Service nazywa „super oszustwem”, utrudnia zadanie.

Oszuści często inwestują miesiące w zdobywanie zaufania swoich ofiar. Po nawiązaniu relacji i przełączeniu rozmowy na inną aplikację do przesyłania wiadomości z platformy społecznościowej, oszust wspomni o swoim sukcesie w handlu kryptowalutami i obiecuje nauczyć potencjalną ofiarę, jak zarabiać własne pieniądze.

Oszuści instruują nowicjuszy kryptowalut, jak otworzyć konto na renomowanej platformie handlowej, takiej jak Coinbase lub Crypto.com, i instruują ich, aby zdeponowali tam 1,000 lub 2,000 USD. Następnie instruują ich, aby przesłali swoją kryptowalutę na konto, które wydaje się być kolejną witryną inwestycyjną, ale w rzeczywistości jest zarządzane przez oszusta.

Oszuści przeprowadzają ofiarę przez kilka wczesnych transakcji, które wydają się generować solidne zyski, zanim zachęcą ofiarę do przetestowania biznesu, wypłacając trochę pieniędzy. Wiele ofiar poświęciłoby zbyt wiele czasu, aby zainwestować w mistyfikację, a nawet zaciągnąć pożyczki pod zastaw domów, ponieważ są przekonane, że ogromne zyski są łatwo osiągalne.

Gdy oszuści uzbierali już znaczną sumę od ofiary, często działają szybko, aby wymienić ukradzioną kryptowalutę na pieniądze fiducjarne. Urzędnicy amerykańscy niewiele mogą zrobić, ponieważ większość sprawców oszustwa ma siedzibę w Azji Południowo-Wschodniej, czasami poza zasięgiem agentów federalnych. Ofiary mogą nie dowiedzieć się, że zostały oszukane przez tygodnie lub dłużej przed zgłoszeniem przestępstwa.

Wykorzystując dane ze znanych portfeli kryptowalut kontrolowanych przez oszustów, Inca Digital obliczył ich szacunki. Firma zbadała transakcje na tych kontach przed stworzeniem algorytmu do lokalizowania innych podobnych portfeli. I podążał za bitcoinem, który przeszedł przez te konta w dwóch kierunkach: z powrotem do głównego platformy handlu kryptowalutami tam, gdzie ofiary pierwotnie je kupiły, i przekazują je innym platformom i usługom, których oszuści używają do zacierania śladów. Środki trafiają następnie na inną giełdę, zwykle globalnego gracza, gdzie złodzieje wymieniają kryptowalutę na pieniądze fiducjarne.

Według Inca Digital, firmy przeprowadzającej analizy kryptograficzne dla firm i organizacji rządowych, klienci największych giełd kryptowalut stracili 506 milionów dolarów w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy 2022 roku. Analiza ujawniła tylko fragment schematu. Chociaż oszuści atakują również łańcuchy bloków bitcoin i tron, skoncentrowali się tylko na łańcuchu bloków ethereum.

Agencje federalne oszacowały straty ofiar na niższe kwoty. Oszustwa związane z kryptoromansami kosztowały ofiary 429 milionów dolarów strat w 2021 roku, według Centrum skarg internetowych FBI, które otrzymało skargi na nie. W 2021 roku, ostatnim badanym roku, Federalna Komisja Handlu oszacowała, że ​​klienci na całym świecie stracili 547 milionów dolarów z powodu oszustw związanych z romansami.

Giełdy twierdzą, że walczą z oszustwami, współpracując z organami ścigania, wyłączając dostęp do swoich platform dla kont, o których wiadomo, że są używane przez oszustów, i ostrzegając użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Zwracają jednak uwagę, że ostatecznie to klienci są odpowiedzialni za własne bezpieczeństwo.

Według Lisy Johnson, przedstawiciela Coinbase, „obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie integralności każdej inwestycji dokonywanej poza naszą platformą”. Chociaż Coinbase stosuje różne metody wyszukiwania i blokowania nieautoryzowanych adresów związanych z oszustwami i innymi nielegalnymi działaniami, trudno jest przewidzieć każdy adres używany przez zewnętrznych złych aktorów.

Niedawno Crypto.com włączył technologię stworzoną przez Inca Digital, aby szybko identyfikować oszustwa i ostrzegać potencjalne ofiary, zanim dokonają znacznych inwestycji. Giełda, według rzeczniczki firmy Victorii Davis, podejmuje dalsze działania w celu ochrony użytkowników, takie jak regularne aktualizacje zablokowanych kont.

Platforma podkreśla również potrzebę zachowania ostrożności przez użytkowników, ponieważ ofiary uboju świń straciły na niej około 300 milionów dolarów w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy 2022 r., wynika z danych Inca, największej ze wszystkich badanych giełd. Według Davisa bezpieczeństwo to wspólny obowiązek.

Vincent nadal dąży do sprawiedliwości pomimo rosnących strat ofiar. On poszedł do Bangkok pod koniec stycznia na spotkanie z przedstawicielami ambasady USA, organów ścigania i mężczyzną, który uciekł z kompleksu w Mjanmie, gdzie, jak twierdził, został zmuszony do popełnienia mistyfikacji.
Wincenty powiedział,

Mogę być jedyną nadzieją niektórych ofiar. Chcę też, aby przestępcy zostali uwięzieni. To właśnie podsyca płomień, który czuję w środku.

Związane z