(Bloomberg) — Sam Bankman-Fried może być twarzą porażki FTX, ale nie był jedynym, który utrzymywał swoje rozrastające się imperium.
Najczęściej czytane z Bloomberg
Według wniosków o upadłość ponad 130 podmiotów, które tworzyły Grupę FTX, obejmowało zarówno giełdy kryptograficzne, jak i spółki venture capital, aż po firmę zajmującą się grami wideo. Jednak kontrola nad tymi firmami była ograniczona do garstki wpływowych osób, które kierowały transakcjami firmy i podejmowały kluczowe decyzje dotyczące sposobu, w jaki FTX wydawała swoje niegdyś ogromne zapasy gotówki.
Nie jest jasne, czy wszystkie z nich zainteresują prokuratorów. Sprawa oszustwa przeciwko Bankman-Fried koncentruje się głównie na transferze miliardów dolarów z kont klientów FTX do powiązanego funduszu hedgingowego Alameda Research, który zgromadził straty handlowe, które doprowadziły do upadku giełdy. W związku z tym wszelkie osoby związane z firmą Alameda prawdopodobnie zostaną poddane kontroli. Była dyrektor generalna Alameda, Caroline Ellison i współzałożyciel FTX, Gary Wang, przyznali się do oszustwa związanego z funduszem. Bankman-Fried nie przyznał się do winy, twierdząc, że nie wiedział, co się dzieje w Alameda.
Inni prawdopodobnie szukają własnych umów o współpracy. Były szef inżynierów FTX, Nishad Singh, spotkał się z prokuratorami na początku stycznia, poinformował Bloomberg. Była prokurator federalna Rebecca Mermelstein powiedziała, że rząd często lubi mieć więcej współpracowników, aby zatuszować „brodawki” w wiarygodności niektórych świadków, ale ich liczba jest ograniczona.
– Trzech współpracowników to już całkiem sporo – powiedziała. „Ktoś, kto chce tu współpracować, musi zadać sobie pytanie, co ma, czego Ellison i Wang nie mogą dać rządowi”.
Według Kevina O'Briena, byłego prokuratora federalnego, inni dyrektorzy, którzy mogli nie należeć do wewnętrznego kręgu Bankmana-Frieda, prawdopodobnie pozostają na szpilkach, gdy toczy się postępowanie sądowe przeciwko ich byłym współpracownikom z FTX i Alameda.
„Wszyscy ci ludzie, wszyscy dyrektorzy wysokiego szczebla w obu sklepach, można by oczekiwać, aby uzyskać prawnika i uzyskać dobrą radę”, powiedział.
Na podstawie miesięcy raportowania i analizy wniosków o upadłość FTX, są to najbardziej wpływowe postacie grupy, oprócz Bankmana-Frieda, Ellisona i Wanga:
Niszad Singha
Singh, przyjaciel młodszego brata Bankmana-Frieda z liceum, był dyrektorem technicznym FTX i jednym ze współlokatorów jego szefa na Bahamach. Zgodnie z aktami sądu upadłościowego, pomógł napisać kod, który pozwolił Alamedzie potajemnie pożyczać zasadniczo nieograniczone kwoty z kont klientów giełdy, a on sam pożyczył miliony dolarów z funduszu. Podobnie jak Bankman-Fried był także mega-darczyńcą Demokratów — od 9.3 roku Singh przekazał kandydatom i komitetom ponad 2020 miliona dolarów. Bankman-Fried's został oskarżony w swoim akcie oskarżenia o naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii i wykorzystywanie darowizn politycznych do pomocy w praniu brudnych pieniędzy. wpływy z szerzej zakrojonego oszustwa. Singh wziął udział w tak zwanej sesji proffer z prokuratorami na początku tego miesiąca, podczas której otrzymał ograniczony immunitet, aby powiedzieć prokuratorom, co wie, w nadziei na wynegocjowanie ugody. Prawnik Singha odmówił komentarza.
Ryan Salami
Były dyrektor generalny FTX Digital Markets, głównego podmiotu biznesowego giełdy z siedzibą na Bahamach, Salame był kolejnym ważnym darczyńcą politycznym, choć faworyzował raczej Republikanów niż Demokratów. Był także dużym pożyczkobiorcą od Alameda, a wnioski o upadłość wykazały, że jest winien 55 milionów dolarów. Absolwent Amherst College z 2015 roku mógł wykorzystać część tych pieniędzy na sfinansowanie pięciu restauracji, które posiada w Lenox w stanie Massachusetts w Berkshires. Zgłosił możliwe nadużycie funduszy na giełdzie na kilka dni przed ogłoszeniem przez FTX bankructwa w listopadzie, mówiąc bahamskim organom regulacyjnym, że aktywa klientów zostały wykorzystane do pokrycia strat w Alameda. Prawnik Salame nie odpowiedział na prośbę o komentarz.
Bretta Harrisona
Harrison nagle zrezygnował ze stanowiska prezesa amerykańskiej spółki zależnej FTX we wrześniu, nieco ponad rok po tym, jak wszedł na pokład. Wcześniej pracował w Citadel Securities i firmie zajmującej się handlem ilościowym Jane Street, gdzie pracował również Bankman-Fried. Zbierał pieniądze na kryptowalutowy startup, kiedy FTX ogłosił upadłość, a Anthony Scaramucci ogłosił 14 stycznia, że inwestuje w firmę Harrisona. Tego samego dnia Harrison, który odmówił komentarza do tej historii, rozpętał burzę na Twitterze, w której opisał swoje doświadczenia w FTX. Powiedział, że wyraził obawy co do struktury organizacyjnej grupy, potępił Bankmana-Frieda jako „niepewnego, dumnego menedżera” i zaprzeczył jakiejkolwiek wiedzy o działalności przestępczej. „Z tego, co zostało upublicznione, jasno wynika, że plan był ściśle trzymany przez Sama i jego wewnętrzny krąg w FTX. com i Alameda, których nie byłem częścią, ani inni dyrektorzy w FTX US” – powiedział Harrison w jednym ze swoich tweetów.
Sama Trabucco
Trabucco, współdyrektor generalny Ellisona w Alameda, nagle ustąpił ze stanowiska w sierpniu, oświadczając w tweecie, że postanowił „nadawać priorytet innym rzeczom” i zamiast tego zostanie doradcą w firmie. Ellison powiedział wcześniej w wywiadzie dla Bloomberga, że rola Trabucco była bardziej zewnętrzna niż jej, opisując go jako zajmującego się obecnością firmy na Twitterze. Trabucco napisał w mediach społecznościowych o swojej miłości do hazardu io tym, jak jego pokerowa strategia pomogła w transakcjach Alamedy. Trabucco pracował w dziale obligacji Susquehanna International Group przed dołączeniem do FTX.
Ramnik Arora
Arora, były szef produktu FTX, kierował wysiłkami mającymi na celu zwabienie większej liczby klientów na giełdę kryptograficzną i pośredniczył w transakcjach ze start-upami ukierunkowanymi na handel detaliczny, takimi jak Dave Inc. Arora była również zaangażowana w zawieranie transakcji w grupie, reprezentując FTX Ventures w rozmowach z dużym przedsięwzięciem spółek kapitałowych, zdaniem osób zaznajomionych ze sprawą. Pomógł w przygotowaniu niektórych umów ratunkowych Bankman-Fried w ciągu lata, w tym niefortunnej umowy wsparcia BlockFi Inc. kredytem odnawialnym o wartości 400 milionów dolarów z myślą o FTX, która prawdopodobnie przejęła pożyczkodawcę kryptograficznego — BlockFi wkrótce ogłosił upadłość po tym, jak zrobił to FTX. Przed dołączeniem do FTX Arora spędził pięć lat w Meta Platforms Inc., gdzie pracował nad nieudanym projektem stablecoin Libra na Facebooku. Pracował także w Goldman Sachs Group Inc. Arora nie odpowiedział na prośbę o komentarz.
Amy wu
Wu, były partner w Lightspeed Venture Partners, został zatrudniony do kierowania nowo uruchomionym FTX Ventures w styczniu 2022 r. Zgodnie z danymi firmy badawczej PitchBook, pod jej kierownictwem fundusz wsparł około 50 startupów przed zamknięciem. Według skargi SEC, FTX Ventures dokonała dwóch inwestycji o wartości 100 milionów dolarów, a fundusze klientów zostały nielegalnie przekierowane do Alameda. W sierpniowych wywiadach z Bloombergiem zarówno Wu, jak i Ellison powiedzieli, że Alameda przeniosła swoje operacje typu venture do FTX Ventures, co ilustruje bliskie powiązania między obiema firmami. Wu odmówił komentarza.
Konstancja Wang
Jeden z czołowych poruczników Bankmana-Frieda, Wang, do listopada był dyrektorem operacyjnym FTX, a także współzarządzającym FTX Digital Markets. Zarządzała globalnym rozwojem użytkowników, partnerstwami i public relations, a także reprezentowała firmę publicznie, występując na konferencjach. Pochodzący z Singapuru wcześniej pracował na giełdzie kryptowalut Huobi Global jako menedżer ds. Rozwoju biznesu. Wang był również analitykiem specjalizującym się w ryzyku i kontrolach w Credit Suisse Group Inc. Wang nie odpowiedział na prośbę o komentarz.
Claire Watanabe
Claire Watanabe, starszy dyrektor w zespole rozwoju biznesu FTX, jest także wieloletnią dziewczyną Singha. Podobno była także siłą napędową w próbie zawarcia umowy sponsorskiej o wartości 100 milionów dolarów z Taylor Swift. Nie udało nam się skontaktować z Watanabe w celu uzyskania komentarza.
–Z pomocą Jennah Haque.
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html