The Block: zgłoszenia bankructwa kryptowalut: od 3AC do BlockFi

Podobnie jak następstwo katastrofa Terra w maju spowodował upadek niektórych z największych firm kryptograficznych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, rozwiązanie FTX może zapoczątkować nową falę wniosków o upadłość, a BlockFi jest drugim.

Oto spojrzenie wstecz na niektóre z głównych firm, które zostały zmuszone do szukania ochrony przed wierzycielami podczas tej bessy — i niektóre z najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce od tego czasu.

Stolica Trzech Strzał, 1 lipca

Kryptograficzny fundusz hedgingowy Three Arrows Capital dokonał znacznych inwestycji w natywny token Terra LUNA, który w maju spadł prawie do zera.

Firma złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 15, który jest zwykle zarezerwowany dla firm prowadzonych poza Stanami Zjednoczonymi, w sądzie w Nowym Jorku. Wcześniej sąd na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych powołana firma doradcza Teneo jako swojego likwidatora.

Dokumenty wykazały, że firma była winna swoim wierzycielom 3.5 miliarda dolarów, z których największy był Genesis Asia Pacific.

Voyager Digital, 5 lipca

Kilka dni po wstrzymaniu wypłat, broker kryptowalut Voyager Digital złożył wniosek o ogłoszenie upadłości na mocy rozdziału 11 w nowojorskim sądzie. Firma wydała zawiadomienie o zwłoce wobec Three Arrows Capital po tym, jak nie spłaciła ponad 650 milionów dolarów.

FTX powiedział później, że wykupi aktywa Voyagera za około 1.4 miliarda dolarów, a ówczesny dyrektor generalny Sam Bankman-Fried był chwalony za przybycie na ratunek zagrożonym firmom kryptograficznym. Z Voyagerem wszystko wydawało się być na dobrej drodze wzywając wierzycieli do głosowania na tak na zatwierdzonej przez sąd sprzedaży FTX w październiku. Było tak, oczywiście, dopóki sama wymiana się nie rozpadła.

Od tego czasu Voyager ma wznowił postępowanie przetargowe za swoje aktywa, a dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, powiedział Bloombergowi, że Binance.US planuje złożyć ofertę, po tym jak w przeszłości złożył ofertę w wysokości 50 mln dolarów, który przegrał z FTX.

Celsjusza, 13 lipca

Kryptopożyczkodawca Celsjusza — kolejny w liście firm Bankman-Fried podobno rozważał zakup - złożyła dokumenty upadłościowe 13 lipca, około miesiąc później zamrażanie wypłaty klientów, przelewy i swapy.

Firma jest winna swoim wierzycielom ponad 5.5 miliarda dolarów i na początku tego miesiąca złożył wniosek o przedłużenie okresu wyłączności przed złożeniem planu reorganizacji, twierdząc, że potrzebuje dodatkowego czasu ze względu na swoją złożoność. Wśród jego dłużników jest Three Arrows Capital, który pożyczył 75 milionów dolarów. 

Firma powiedziała, że ​​to był narażony zarówno na FTX, jak i Alameda Research, z około 3.5 milionami w większości zablokowanych tokenów Serum na tym pierwszym i około 13 milionami niedostatecznie zabezpieczonych pożyczek udzielonych temu drugiemu.

Compute North, 22 września

W obliczu trudnej ekonomii wydobycia dostawca usług hostingowych Compute North złożył we wrześniu wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 11. Wśród jego głównych klientów jest górnik bitcoin Marathon, który powiedział, że jego operacje pozostaną w większości nienaruszone.

Tymczasem Compute North sprzedał szereg swoich aktywów, w tym dwa zakłady górnicze o wartości 5 milionów dolarów dla byłego pożyczkodawcy, 1.55 miliona dolarów w kontenerach do Crusoe i dwa inne serwisy do DCG Foundry Digital.

Grupa FTX, Alameda Research i wiele innych, 11 listopada

FTX wniesiony ogłosił upadłość wraz z ponad 100 powiązanymi podmiotami korporacyjnymi, takimi jak Alameda Research i FTX US.

Między innymi zgłoszenia twierdził, że Bankman-Fried nie miał pojęcia, ile FTX.US jest winien użytkownikom i że często wysyłał służbowe wiadomości, które były automatycznie usuwane.

FTX jest dłużny ponad 3 miliardy dolarów swoim 50 największym wierzycielom, podczas gdy w sumie to może mieć koniec milion wierzycieli.

Firma kryptograficzna Genesis Global Capital powiedziała, że ​​ma 175 milionów dolarów zablokowanych na platformie FTX, co skłoniło jej spółkę macierzystą DCG do zasilenia kapitałem w wysokości 140 milionów dolarów. Ponieważ Genesis stara się pozyskać nowy kapitał, to ostrzeżony że może być zmuszona również do bankructwa. DCG przejęło dług, którego Three Arrows Capital nie spłacił Genesis, który oszacowano na ponad 1 miliard dolarów.

Rynki cyfrowe FTX, 15 listopada

FTX Digital Markets – spółka zależna FTX Trading z siedzibą na Bahamach – oddzielnie złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 15 w Nowym Jorku, a prawnicy FTX nazwali to posunięcie „rażącą próbą uniknięcia nadzoru tego sądu i odizolowania FTX DM od administracji pozostałych Dłużników” w pozwie.

FTX powiedział, że ma „wiarygodne dowody na to, że rząd Bahamów jest odpowiedzialny za kierowanie nieautoryzowanego dostępu do systemów Dłużników” w zgłoszeniu wzywającym do przeniesienia jednej z istniejących spraw upadłościowych FTX w Delaware do Nowego Jorku, które to wyznaczeni przez sąd likwidatorzy dla FTX na Bahamach zgodził się na zeszły tydzień.

Napięcie budował między władzami na Bahamach a nowym kierownictwem FTX, a Komisja Papierów Wartościowych Bahamów (SCB) stwierdziła w tym tygodniu, że nowy dyrektor generalny FTX, John Ray, wysunął „nieumiarkowane i niedokładne zarzuty” dotyczące traktowania FTX.

W niedzielę prokurator generalny Bahamów i minister spraw prawnych Ryan Pinder powiedziany „niezwykle godne ubolewania” było to, że nowy dyrektor generalny FTX „fałszywie przedstawił działania podjęte w odpowiednim czasie przez Komisję Papierów Wartościowych i wykorzystał nietrafne zarzuty”.

BlockFi, 28 listopada

Pożyczkodawca kryptowalut BlockFi zawieszone wypłaty 10 listopada po początkowym upadku FTX, gdy szukał większej jasności co do tego, co się stało.

W upadłości BlockFi na podstawie rozdziału 11 zgłoszenia 28 listopada firma FTX US została wymieniona jako wierzyciel z niezabezpieczonym roszczeniem w wysokości 275 milionów dolarów, najwyraźniej z Linia kredytowa zamknięty kilka miesięcy temu.

Dysponując 257 milionami dolarów w gotówce, firma oczekuje, że będzie miała wystarczającą płynność, aby utrzymać niektóre operacje podczas procesu restrukturyzacji, podała w komunikacie prasowym.

W zeszłym tygodniu BlockFi umieścić fundusze klienta w forbearance, zgodnie z e-mailem użytkownika wyświetlonym przez The Block. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.