- To już drugi zarzut przeciwko Bitkubowi w tym roku
- SEC rozprawia się z giełdami ogromnymi grzywnami
- Dwie osoby związane z wymianą Satang również ukarały grzywną
SEC oskarża osoby fizyczne i Bitkub o „wash trading”"
Zawiadomienie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) z dnia 27 września Tajlandia oskarżył Bitkub i dwie osoby o „tworzenie sztucznych ilości zasobów cyfrowych” na platformie wymiany. Tworzenie sztucznych ilości na rynku nazywa się „wash tradingiem”. Polega ona na jednoczesnym kupowaniu i sprzedawaniu aktywów przez przestępców, tym samym zwiększając wolumen.
Bitkub i dwaj oskarżeni, Anurak Chuachai i Sakon Srakawee, oprócz kary cywilnej będą musieli zapłacić 634,000 6 dolarów kosztów śledztwa. Ponadto Chuachai i Srakawee będą mieli zakaz handlu przez XNUMX miesięcy.
Obawy regulacyjne wpływające na gospodarkę cyfrową
Siam Commercial Bank (SCB), który jest Tajlandii najstarszy bank, wycofał się z umowy o wartości 500 milionów dolarów z Bitkubem z powodu problemów regulacyjnych.
W maju pięciu członków komitetu ds. selekcji zasobów cyfrowych Bitkub zostało ukaranych grzywną w wysokości 5 65,000 USD za nieprzestrzeganie przepisów organu dotyczących wystawiania zasobów cyfrowych. Giełda uruchomiła swój token KUB, który stworzył konflikt interesów zgodnie z prawem.
W zeszłym miesiącu Samret Wajanasathian, Chief Technical Officer (CTO) Bitkub, został ukarany grzywną w wysokości 235,000 1.99 USD za wykorzystywanie informacji poufnych. Najwyraźniej wiedział o umowie z SCB i kupił tokeny KUB o wartości XNUMX miliona bahtów tajlandzkich. Cena KUB podwoiła się po ogłoszeniu transakcji z SCB.
Bitkub oferuje na swojej platformie 75 monet i par. Według Coingecko dzienny wolumen obrotu wynosi 62 miliony dolarów. Pod względem wolumenu obrotu jest to największa giełda w Tajlandia.
Inna giełda kryptowalut, Satang Corporation, jest uwikłana w sprawę dotyczącą Fair Expo i mężczyzny; dwie osoby zostały w tej sprawie ukarane grzywną w wysokości 317,000 XNUMX dolarów.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/