Tajska SEC pozywa giełdę Bitkub Crypto o rzekomy handel praniem

Tajlandia jako pierwsza w Azji Południowo-Wschodniej wdrożyła przepisy dotyczące aktywów cyfrowych w 2018 roku. Posunięcie to przyciągnęło inwestorów do kryptowalut. Po tym jednak przemysł kryptograficzny zaczął napotykać niepowodzenia, ponieważ organy regulacyjne zaostrzyły zasady podczas nieprawidłowości w handlu i upadku czołowej giełdy.

1 września SEC uchwaliła nowe zasady dotyczące reklamy cyfrowej. Przepisy powstrzymują firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi od przedstawiania wprowadzających w błąd informacji nakazujących im uwzględnianie w reklamach ryzyka związanego z produktami inwestycyjnymi. Ponadto firmy otrzymały mandaty na zmianę wszystkich istniejących reklam tak, aby były zgodne z nowymi przepisami w ciągu 30 dni od wystawienia zawiadomienia.

Liczne działania organów ścigania tajlandzkich organów nadzoru w 2022 r. mają wpływ na rynek kryptowalut. Działania Tajskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) spowodowały zmniejszenie wolumenu obrotu. Co więcej, liczba aktywnych kont kryptograficznych od początku roku spadła o 33%.

Tym razem uwagę tajlandzkiej SEC przyciągnął Bitkub, największa cyfrowa giełda walutowa w Tajlandii. 27 września Tajska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła pozew przeciwko Bitkubowi i dwóm osobom fizycznym.

Bitkub zapłaci grzywnę w wysokości 634,000 XNUMX $ za rzekomy handel Crypto Wash

SEC twierdziła, że ​​giełda i dwie inne stworzyły sztuczne wolumeny obrotu na swojej platformie, aby manipulować rynkiem. W ciągu Oficjalne oświadczenie, strażnik domaga się kary cywilnej w wysokości 634,000 XNUMX USD przeciwko Bitkubowi i dwumiesięcznego zakazu handlu przeciwko dwóm osobom.

W lipcu prezes BitKub Group Holdings został ukarany grzywną w wysokości 216,000 XNUMX USD i rocznym zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w firmie. Pozew SEC sprawia, że ​​jest to druga w tym roku bezpośrednia egzekucja wobec Bitkuba.

Bitkub to jedna z największych giełd walut cyfrowych w Tajlandii, z milionami obrotów dziennie. Firma prowadzi scentralizowany system i obecnie ma 75 monet i 75 par handlowych notowanych na swojej platformie transakcyjnej.

W ostatnich miesiącach Bitkub był pod presją regulacyjną ze strony SEC. Główny oficer techniczny Bitkub, Samrat Wajanasathian, został w sierpniu ukarany grzywną w wysokości 8,530,383 234,000 101 bahtów (ok. XNUMX XNUMX USD). Tajska SEC twierdziła, że ​​Wajanasathian zawarł wewnętrzną transakcję, która spowodowała spadek KUB o XNUMX%.

Siam Commercial Bank wycofuje plany na 500 milionów dolarów finansowania Bitkub

Bitkub doświadczył niepowodzeń w sierpniu, gdy Siam Commercial Bank anulował swój plan na 500 milionów dolarów finansowania Bitkub. Siam Commercial Bank jest najstarszym bankiem w Tajlandii i ogłosił plan zostania głównym udziałowcem giełdy kryptowalut w listopadzie 2021 roku.

Tajska branża kryptograficzna rozwijała się najszybciej na świecie ze względu na regulowany rynek kryptowalut i zwolnienia podatkowe dla handlowców.

Jednak wskazówki zegara odwróciły się, ponieważ giełdy kryptograficzne stają w obliczu trudnego egzekwowania przepisów. Najlepsze giełdy, takie jak Huobi i Binance, również mają trudności z egzekwowaniem przepisów.

Tajska SEC ogłosiła podjęcie działań regulacyjnych przeciwko Binance w lipcu 2021 r. Regulator wszczął dochodzenie karne przeciwko gigantycznej giełdzie kryptowalut za rzekomą działalność bez licencji.

Wyróżniony obraz z Pixabay, wykres: TradingView.com