Tajska SEC idzie po giełdach kryptowalut 1

Thai SEC potwierdziło swoje zobowiązanie do kontynuowania wymiany kryptowalut w całej Tajlandii zagmatwany w nielegalnych transakcjach. Jest to oceniane na podstawie niedawnej analizy słynnej giełdy kryptograficznej Bitkub i niektórych osób związanych z giełdą. Zgodnie ze szczegółami raportu odkryto, że firma zaprezentowała na swojej stronie internetowej napompowane wolumeny transakcji. W swoim raporcie agencja regulacyjna nakazała dochodzenie w sprawie postępowania firmy i osób zaangażowanych.

Tajska SEC wszczyna proces sądowy w sprawie Bitkub

Tajska SEC wspomniała, że ​​giełda jest winna handlu praniem i nielegalnego postępowania na rynku finansowym. Zjawisko to jest opisane jako giełda, która świadomie pozwala traderom kupować i sprzedawać aktywa jednocześnie. Ten ruch jest zwykle stosowany, gdy giełda chce zwiększyć liczbę transakcji powyżej normy.

Giełdy używają go również do manipulowania rynkiem, a handlowcy wierzyli, że wymyślone liczby są rzeczywistymi liczbami. To ostatnie dochodzenie pochodzi z wcześniejszego dochodzenia w sprawie postępowania firmy. W lipcu prezes firmy Sakolkorn Sakavee został ukarany grzywną i zawieszony w działalności po tym, jak został uznany winnym popełnienia przestępstwa na początku tego roku.

Giełdy nie spełniają wymogów regulacyjnych w Tajlandii

We wniosku do tajlandzkiej SEC organ modlił się, aby sąd nałożył grzywny i zawieszenia na giełdę kryptowalut i osoby związane z nielegalnym postępowaniem. Raport pokazuje, że agencja chce grzywny w wysokości około 634,000 XNUMX USD i sześciomiesięcznego zakazu handlu dla obu zaangażowanych stron. Bitkub to jedna z największych giełd kryptograficznych w Tajlandii, w której firma przynosi ogromne kwoty środków pod względem wolumenu transakcji. Mimo sukcesu, firma znalazła się pod koniec pewnej krytyki ze względu na działania osób zaangażowanych w jej sprawy.

Kilka miesięcy temu dyrektor firmy został ukarany grzywną w wysokości 234,000 500 USD za wykorzystywanie informacji poufnych. Giełda kryptowalut znalazła się również na głębokich wodach po tym, jak jej współpraca, która przyciągnęłaby ponad XNUMX milionów dolarów w jej granice, została wciągnięta przez Siam Commercial Bank. Tajlandia to jedno z odpowiednich miejsc Crypto inwestorów i firm w ciągu ostatnich kilku lat. Dzieje się tak dlatego, że kraj zapewnia jasne wytyczne i system podatkowy dla tych firm. Jednak sankcje zostały nałożone na firmy w całym kraju, a renomowane czołowe giełdy odczuwają ciężar organów regulacyjnych.