Władze Korei Południowej prowadzą obecnie dochodzenie w sprawie Terraform Labs i jej personelu pod kątem różnych oskarżeń, w tym uchylania się od płacenia podatków i manipulacji na rynku.
Seulska policja sonduje Terraform Labs
Terraform Labs, firma macierzysta odpowiedzialna za upadek ekosystemu Terra, jest obecnie przedmiotem różnych dochodzeń prowadzonych przez władze Korei Południowej.
Ostatnie dochodzenie koncentruje się na podejrzeniu kradzieży Bitcoinów (BTC) ze skarbca firmy. Według lokalnego raportu dziennego, Seoul Metropolitan Police Agency otrzymała w zeszłym miesiącu informację wywiadowczą o prawdopodobnym sprzeniewierzeniu BTC przez jednego z pracowników firmy.
Według władz dochodzenie w sprawie podejrzenia defraudacji BTC ze skarbca firmy nie miało wyraźnego związku ze skażonym współzałożycielem Do Kwonem i obecnie badane są indywidualne zarzuty defraudacji.
Władze były w stanie zamrozić skradzione fundusze za pośrednictwem giełdy kryptowalut do czasu zakończenia dochodzenia. Dokładna kwota skradzionych środków nie została jednak ujawniona.
W następstwie upadku w centrum uwagi znalazł się Luna Foundation Guard (LFG), fundusz założony przez firmę, który posiadał rezerwy Bitcoin o wartości ponad 3 miliardów dolarów. Fundusz BTC został wykorzystany do wsparcia równoważenia TerraUSD Classic (USTC), algorytmicznego stablecoina. Firma powiedziała, że wydała wszystkie swoje zasoby BTC w nieudanej próbie ustabilizowania USTC.
Współzałożyciel Terraform Labs zaprzecza oszustwom
Współzałożyciel Terraform Labs, Daniel Shin, odrzucił wszelkie oskarżenia o nadużycia lub oszustwa w niedawnym wywiadzie dla Financial Times. Powiedział:
„Nie było zamiaru oszukiwania, ponieważ chcieliśmy tylko unowocześnić system rozliczeń płatności za pomocą technologii blockchain”.
Władze Korei Południowej wszczęły kompleksowe dochodzenie w sprawie niedawnego upadku ekosystemu Terra, a także roli pracowników Terraforms Labs i współzałożyciela Do Kwona.
Pierwsze dochodzenie zostało wszczęte w drugim tygodniu maja po tym, jak 81 inwestorów złożyło dwie skargi przeciwko firmie za wprowadzanie inwestorów w błąd za pomocą wadliwego tokena.
Terraform Labs napotyka narastające problemy prawne
Nowy prezydent ożywił przerażające śledztwo w Korei Południowej i zespół prokuratorski znany jako Ponurych Żniwiarzy z Yeouido, aby zbadać Terraform Labs. Południowokoreańska Partia Konserwatywna zażądała później przesłuchania parlamentarnego w tej sprawie.
W ostatnim tygodniu maja władze koreańskie wydały wezwania do sądu wszystkim pracownikom Terraform Labs w celu zbadania potencjalnej wewnętrznej roli w manipulacjach na rynku. Giełdy kryptowalut zostały również poproszone przez władze o zamrożenie wszelkich funduszy powiązanych z LFG.
Terraform Labs zostało obciążone 78 milionami dolarów przez krajowe organy podatkowe Korei Południowej za opłaty za uchylanie się od płacenia podatków, które pojawiły się podczas różnych dochodzeń w firmie po upadku.
Upadek ekosystemu Terra o wartości 40 miliardów dolarów nie tylko doprowadził do problemów prawnych dla założycieli projektu, ale także skłonił organy regulacyjne na całym świecie do ponownego rozważenia strategii regulacji kryptowalut. Korea powołała nowy komitet nadzorujący kryptografię, podczas gdy Japonia zmieniła swoje ustawodawstwo, aby zezwolić tylko firmom powierniczym i bankom na emisję stablecoinów.
Według danych CoinMarketCap cena LUNA spadła obecnie o 22.6% w ciągu ostatnich 24 godzin, osiągając poziom 2.74 USD.
Źródło: https://crypto.news/terraform-labs-legal-south-korean-authorities/