Władze Tajwanu aresztowały osobę podejrzaną o wypranie rekordowej kwoty 320 milionów dolarów za pośrednictwem aktywów cyfrowych, co stanowi największy przypadek prania pieniędzy związanych z kryptowalutami w historii kraju.
Tajwan był świadkiem największej jak dotąd sprawy dotyczącej prania pieniędzy związanej z kryptowalutami, w ramach której aresztowano osobę podejrzaną o pranie 10.4 miliarda dolarów tajwańskich, czyli około 320 milionów dolarów, za pośrednictwem aktywów cyfrowych.
Osoba identyfikowana wyłącznie na podstawie nazwiska Qiu została aresztowana w czerwcu po powrocie z Azji Południowo-Wschodniej w wyniku wspólnego wysiłku Biura Śledczego Kryminalnego w Taichung i lokalnych mediów.
Sprawa ma swój początek w dochodzeniu wszczętym w zeszłym roku, którego przedmiotem była aplikacja dotycząca fałszywego obrotu papierami wartościowymi. Śledząc transakcje finansowe, władze odkryły rzekomy udział Qiu w operacji.
Raporty organów ścigania wskazują, że Qiu przelewał środki za pośrednictwem licznych kont, zamieniając je na Tether (USDT), kryptowalutę powiązaną z dolarem amerykańskim. Następnie sprzedał aktywa cyfrowe, zamieniając je z powrotem w gotówkę z zamiarem ukrycia pochodzenia funduszy.
Uważa się, że Qiu osiągnął zyski, pobierając 1% prowizji od każdej transakcji. Jego częste podróże do krajów Azji Południowo-Wschodniej, w tym do Malezji i Filipin, zrodziły pytania dotyczące potencjalnych powiązań z sieciami hazardowymi i oszustwami.
Władze skonfiskowały Qiu różne luksusowe przedmioty, takie jak wysokiej klasy pojazdy i drogie zegarki, a także 21,000 XNUMX dolarów tajwańskich w gotówce, laptopy, karty finansowe i inne istotne dowody. W związku z tą sprawą zatrzymano trzy dodatkowe osoby, gdyż dochodzenie ma na celu ustalenie źródła i przeznaczenia wypranych środków.
Tajwan, podobnie jak inne jurysdykcje azjatyckie, zaostrza swoje przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy związanych z kryptowalutami. Oczekuje się, że ta sprawa będzie jeszcze bardziej motywować te inicjatywy regulacyjne, zgodnie z najnowszymi tendencjami zaobserwowanymi w Hongkongu.
W lipcu 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego Tajwanu wydała dyrektywę dla sektora bankowego, zakazującą zakupów aktywów cyfrowych za pomocą kart kredytowych i podkreślającą zmienny i spekulacyjny charakter takich aktywów. Organ regulacyjny podkreślił, że karty kredytowe powinny być zarezerwowane do transakcji niezwiązanych z hazardem, akcjami i instrumentami pochodnymi.
Źródło: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operative/