Trwająca saga między władzami Tajwanu a byłymi dyrektorami giełdy kryptowalut ACE trwa nadal wraz z nową rundą zarzutów postawionych jej założycielowi, Davidowi Panowi, i kolejnym 31 osobom powiązanym ze sprawą.
Od stycznia 2024 r. wobec giełdy i jej byłych dyrektorów toczy się dochodzenie w związku z domniemanymi oszustwami i praniem pieniędzy. Władze przeprowadziły wcześniej masowe naloty na siedzibę ACE i inne powiązane adresy, w wyniku czego zatrzymały kilka osób.
W ramach programu Crypto Tokens 32 osoby postawiono w stan oskarżenia
Lokalny serwis informacyjny Taipei Times poinformował o niedawnym rozwoju dochodzenia w sprawie byłych dyrektorów giełdy ACE. W piątek Prokuratura Okręgowa w Tajpej postawiła zarzuty 32 osobom związanym ze sprawą ACE.
Wśród oskarżonych głównymi podejrzanymi stali się Pan, jego partner biznesowy Lin Keng-hong i prawnik Wang Chen-huan, który był prezesem giełdy kryptowalut.
Prokuratorzy odkryli, że od 2019 roku podejrzani rzekomo doradzali inwestorom zakup kilku tokenów. Poparcie obejmowało tokeny NFTC, BitNature (BNAT) i MoChange (MOCT) firmy ACE.
Pan i Lin promowali tokeny podczas rozmów i obiecali, że uczynią z giełdy ACE „najbardziej kompletny ekosystem blockchain w Azji do handlu kryptowalutami”. Ponadto oskarżeni napisali oficjalne dokumenty i inne materiały w celu zwiększenia legitymizacji.
Prokurator zarzucił, że w trakcie reklamy podejrzani manipulowali cenami tokenów na giełdzie, aby przyciągnąć nowych inwestorów.
Kiedy tokeny znacząco straciły na wartości, inwestorzy próbowali zamienić swoje zasoby na nowe dolary tajwańskie. Ponieważ oszukani inwestorzy nie byli w stanie odzyskać swoich pieniędzy, zaalarmowali władze o rzekomym oszustwie.
Dochodzenie wykazało, że program ten uzyskał ponad 2.2 miliarda dolarów tajwańskich, o wartości około 67.48 miliona dolarów, poprzez sprzedaż tokenów i innych produktów typu blockchain.
Pan wraz z innymi zaangażowanymi osobami ukrył pieniądze w kilku miejscach, a nawet kupił nieruchomość, aby je ukryć. Dodatkowo 43 miliony NT $ o wartości około 1.3 miliona dolarów zostało przekazane Wangowi, który następnie ponownie wstrzyknął połowę tej kwoty na giełdę, aby podnieść cenę tokena.
Prokuratorzy żądają ponad 20 lat więzienia
Dochodzenie wykazało, że w wyniku tego oszustwa oszukano około 1,200 osób, a szacunkowa strata wyniosła 800 mln TWD, czyli około 24.56 mln USD. Na podstawie wielkości strat prokuratorzy zalecili kary co najmniej 20 lat dla głównych podejrzanych, w tym Pana i Lin.
Co więcej, zaproponowali karę co najmniej 12 lat więzienia dla Wanga, który zajmował wysokie stanowisko w kancelarii prawnej i najwyraźniej odegrał znaczącą rolę w pomaganiu w aferze.
Warto zauważyć, że nie były to pierwsze zarzuty postawione założycielowi ACE od chwili rozpoczęcia śledztwa.
Na początku kwietnia rozeszła się wiadomość o oskarżeniu Dawida Pana i sześciu innych osób o pranie brudnych pieniędzy i oszustwa. W wyniku śledztwa prokuratorzy ujawnili „dobrze zorganizowany plan” prowadzony przez Pana i Lin.
Program obejmował wykorzystanie aplikacji „Alfredo Wallet App” stworzonej przez spółkę Fu Hai Digital Innovation, w którą inwestuje ACE, w celu przeprowadzania „transakcji wirtualnych walut w trybie offline i pozagiełdowym”.
Według raportu Pan i sześciu pozostałych podejrzanych dotknęło ponad 162 ofiary, tracąc 340 milionów dolarów tajwańskich, o wartości około 10.7 miliona dolarów. W rezultacie siedmiu oskarżonych zostało oskarżonych o naruszenie rozporządzenia o zapobieganiu przestępczości zorganizowanej, kwalifikowane oszustwa i pranie pieniędzy.
ACE wcześniej zdystansowało się od podejrzanych, zapewniając swoich użytkowników, że Pan i pozostali oskarżeni nie są już powiązani z giełdą kryptowalut. Ponadto stwierdził, że współpracował z władzami i że wszystkie warunki operacyjne pozostały normalne.
Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi 2.304 biliona dolarów. Źródło: TOTAL na TradingView
Wyróżniony obraz z Unsplash.com, wykres z TradingView.com
Źródło: https://bitcoinist.com/32-people-indicted-in-taiwanese-crypto-exchange-fraud-case/