Podejrzany deweloper Crypto Mixer Tornado Cash aresztowany w Holandii za domniemane pranie brudnych pieniędzy

Podejrzany twórca niedawno zakazanego miksera kryptograficznego Tornado Cash jest podobno aresztowany w Amsterdamie za rzekomy program prania pieniędzy.

Zgodnie z nową komunikat prasowy przez Fiscal Information and Investigate Service (FIOD), filię holenderskiego rządu zajmującą się przestępstwami finansowymi, anonimowy mężczyzna został aresztowany za rzekome ukrywanie prania brudnych pieniędzy przez przestępców.

„W środę 10 sierpnia FIOD aresztował 29-letniego mężczyznę w Amsterdamie. Jest podejrzany o udział w ukrywaniu kryminalnych przepływów finansowych i ułatwianiu prania pieniędzy poprzez mieszanie kryptowalut za pośrednictwem zdecentralizowanej usługi mieszania Ethereum Tornado Cash”.

Tornado Cash to usługa mieszania monet oparta na Ethereum, uruchomiona w 2019 roku, która pozwala użytkownikom łączyć swoje fundusze, tasować je i anonimowo je wypłacać. Usługa służy głównie do ochrony prywatności finansowej, jednak jest również wykorzystywana przez złych aktorów do maskowania ich nielegalnych działań.

Ostatnio usługa była czarnej liście przez Departament Skarbu USA po uznaniu tego za zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Według agencji nikt w Stanach Zjednoczonych nie może już korzystać z usługi.

Według holenderskiego zespołu Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), około 7 miliardów dolarów przeszło przez Tornado Cash od momentu jego powstania, z czego 1 miliard jest powiązany z działalnością przestępczą.

„Według FACT, [Tornado Cash] od tego czasu osiągnął obrót w wysokości co najmniej 7 miliardów dolarów. Dochodzenia wykazały, że przez mieszalnik przeszło co najmniej 1 miliard dolarów kryptowalut pochodzenia przestępczego. Podejrzewa się, że osoby stojące za tą organizacją osiągnęły ogromne zyski z tych transakcji”.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości

 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Polecane zdjęcie: Shutterstock / Liu zishan