Niedawna seria podcastów autorstwa dziennikarza i eksperta technicznego śledzi oszusta stojącego za tokenem kryptograficznym Squid Game, który zwabił ponad 3 miliony dolarów od inwestorów w 2021 roku.
W kulminacyjnym momencie popularnej koreańskiej serii Netflix Squid Game w 2021 r. oszuści kryptowalutowi uruchomili token nazwany na cześć programu, aby zwiększyć i zmaksymalizować sprzedaż. Posunięcie to było tak skuteczne, że zauważyły je nawet znane media, takie jak BBC, CNBC i Yahoo.
W rezultacie token SQUID wzrósł do 2,860 USD, a następnie spadł do zera, usuwając 3.3 miliona USD z kont inwestorów.
Jak podcasterzy wyśledzili oszusta Squid Game
Ostatnia Podcast serii dziennikarz Janhoi MacGregor i ekspert techniczny Ciaran O'Connor rzucają światło na oszustwo. To podsyciło dowód lokalizacji oszusta i konieczności odzyskania wszystkich łącznych strat finansowych w wysokości 16 milionów dolarów poniesionych przez jego ofiary.
W podcaście McGregor powiedział, że rozmawiał z ofiarami oszustwa w Telegramie i otrzymał od nich wideo pokazujące wyciąganie dywanu rzekomo występujące w czasie rzeczywistym na monitorze komputera. Zostało opatrzone podpisem, który wygląda na nazwisko jednego z podejrzanych i zawierało następującą wiadomość:
„Dziękuję za uczynienie mnie bogatym”.
O'Connor potwierdził autentyczność filmu, przeglądając metadane i potwierdzając, że zostało ono zarejestrowane w momencie szarpania dywanu. Później McGregor i O'Connor odkryli, że twórcy Oszustwo kałamarnicy przeprowadził mniejsze, prawie identyczne oszustwo zaledwie kilka tygodni przed Squid jako test pióra.
Co więcej, podcasterzy odkryli, że przypadkowa firma prawnicza oferowała pozwanie oszustów Squid, ale potem zniknęła z gotówką. Zasugerowali, że te oszuści mogą być takie same jak te, które ciągną ludzi za nogi. Ponadto na kilka dni przed zniknięciem oszustów powstał profil na Reddit, promujący serwis i namawiający użytkowników do potencjalnego oszustwa.
Sprawdzając dostawcę i nazwę domeny, McGregor i O'Connor zbliżyli się do wskazówki. Podcasterzy uzyskali dwa adresy e-mail, adres IP, dwa numery telefonów, rzeczywisty adres fizyczny, a nawet nazwisko.
Śledczy próbują spotkać się z oszustem
McGregor i O'Connor pingowali otrzymane e-maile, a jeden zawierał prawdziwe nazwisko. Osoba, która je otworzyła, z 86% pewnością znajdowała się w Hong Kongu. Nazwisko podejrzanego było podobno powiązane z różnymi oszustwami od 2013 roku. Co więcej, w kwietniu 2021 roku założyli firmę technologiczną w Guangdong w Chinach. Co ciekawe, złożyła wniosek o rozwiązanie zaledwie kilka dni po tym, jak podcasterzy próbowali skontaktować się z domniemanym oszust.
Później McGregor wyśledził konkretny budynek biurowy związany z tą osobą i postanowił skorzystać z pomocy lokalnego reportera. Razem próbowali spotkać się twarzą w twarz z oszustem, ale nikogo nie znaleźli, z wyjątkiem ochroniarza, który powiedział policja był tam sześć miesięcy temu po otrzymaniu cynku.
MacGregor podjął dalsze starania, aby zadzwonić na zarejestrowany numer telefonu w Guangdong, ale osoba, która odebrała połączenie, zaprzeczyła wszystkiemu.
W końcu podcasterzy postanowili ujawnić swoje odkrycia policji i przekazać resztę śledztwa, ponieważ obawiali się o swoje bezpieczeństwo.
Źródło: https://crypto.news/squid-game-crypto-token-scammer-tracked-by-podcasters/