Komisja Usług Finansowych (FSC), wiodący nadzór finansowy Korei Południowej, uważa, że stablecoiny i kryptowaluty mogą ułatwić pranie pieniędzy.
W rezultacie rzekomo będzie uważnie obserwował, co robią najwięksi inwestorzy w kryptowaluty w kraju – ci z portfelami o wartości ponad 70,000 XNUMX USD.
Korea Południowa ma surowe przepisy regulujące giełdy kryptowalut, które obejmują wymogi rejestracji rządowej i inne procesy nadzorowane przez Służbę Nadzoru Finansowego Korei Południowej (FSS).
Oczy na kryptowalutach
Financial Intelligence Unit, składnik FSC, będzie monitorować transakcje południowokoreańskich wielorybów kryptowalutowych, według lokalnego raportu. Regulator skierował uwagę tych, którzy posiadali ponad 100 milionów wonów (około 70,000 XNUMX dolarów) w kryptowalutach, twierdząc, że waluty cyfrowe są szczególnie podatne na techniki prania pieniędzy.
W 2017 roku rząd Korei Południowej nałożył ograniczenia na korzystanie z anonimowych kont handlowych i zabronił lokalnym instytucjom finansowym hostowania transakcji futures na Bitcoin z powodu obaw, że zakaz zostałby wprowadzony.
Ponadto w 2018 r. Komisja Usług Finansowych (FSC) zwiększyła specyfikacje raportowania dla banków posiadających rachunki wymiany kryptowalut.
„Im większy udział wirtualnych aktywów i stablecoinów znajdujących się na jednej liście u operatorów aktywów wirtualnych, tym większe ryzyko prania pieniędzy” – powiedział FSC.
Głównym przedmiotem monitoringu będą Stablecoins. Według strażnika takie aktywa stają się coraz bardziej powszechne w społeczeństwie i „bardziej prawdopodobne jest, że zostaną wykorzystane jako środek przestępczości”.
Ponadto FIU będzie monitorować użytkowników, którzy deponują znaczne ilości aktywów cyfrowych, co zwiększa prawdopodobieństwo, że niektóre z tych transakcji mogą naruszać przepisy dotyczące prania pieniędzy.
Prawie miesiąc temu funkcjonariusze organów ścigania w Korei Południowej ścigali również osoby uchylające się od płacenia podatków. Przejęli prawie 180 milionów dolarów w kryptowalucie od lokalnych mieszkańców i firm, które uniknęły podatków.
Do Kwon, współzałożyciel Terra, również musiał uporać się z tymi problemami. Wcześniej tego lata prokuratorzy oskarżyli go o to, że przenosił zyski z działalności gospodarczej do innych krajów, aby uniknąć płacenia podatków w swoim rodzinnym kraju.
Regulamin nadchodzi
Oprócz przewidywanej struktury podatkowej dla kryptowalut, Korea Południowa ogłosiła, że będzie kontynuować prace nad dostosowaniem firmy do standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy FATF.
Nie jest jednak jasne, w jaki sposób nowe przepisy wpłyną na przepisy dotyczące wypłat gotówki, dostępu zagranicznych lub anonimowych handlowców do e-portfeli oraz ograniczeń wiekowych (dla użytkowników lokalnych).
Źródło: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/